| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Kotov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 2357/45, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 13.06.1979, Deň vzniku funkcie: 01.07.2019 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Juraj Dlhopolček, MSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 820 19 , Dátum narodenia: 25.04.1979, Deň vzniku funkcie: 01.05.2021 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Dr. Agata Aniela Przygoda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 17.10.1981, Deň vzniku funkcie: 01.05.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach sú v mene spoločnosti oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja svoje podpisy. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Paška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 18.08.1967, Deň vzniku funkcie: 28.10.2015 |
|
Meno a priezvisko: Venelin Angelov Yanakiev, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makedonia 70, Názov obce: Varna, PSČ: 9002 , Štát: Bulharská republika , Dátum narodenia: 14.06.1973, Deň vzniku funkcie: 30.04.2019 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Todor Todorov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri starej prachárni 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 11.06.1963, Deň vzniku funkcie: 19.04.2021 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 281/04, Nz 45259/04 zo dňa 26. 5. 2004, spísanou JUDr. Danielou Šikutovou v zmysle §§ 57, 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
| 2.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2004. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 16.12.2004. JUDr. Jozefína Žáková, funkcia člena predstavenstva od 28.09.2004 do 16.12.2004. Manuel Bauer, funkcia člena dozornej rady od 28.09.2004 do 16.12.2004. |
| 3.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10.2004 o zvýšení základného imania o 500 000 000,-Sk, vo forme notárskej zápisnice N 627/2004, Nz 79080/2004. |
| 4.
Notárska zápisnica N 411/2005, Nz 35268/2005, NCRls 34819/2005 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, ktorá osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.7.2005 - zvýšenie základného imania o 300 000 000,-Sk. |
| 5.
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 80/2006, Nz 5919/2006, NCRIs 5902/2006 napísanej notárom JUDr. Danielou Šikutovou dňa 15.2.2006 o zlúčení so spoločnosťou Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s., sídlom Bajkalská 30, 820 05 Bratislava, IČO: 35 902 914, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3433/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie ku dňu 28.2.2006. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 82/2006, Nz 5922/2006, NCRIs 5906/2006 notárom JUDr. Danielou Šikutovou dňa 15.2.2006.
Spoločnosť Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s., sídlom Bajkalská 30, 820 05 Bratislava, IČO: 35 902 914, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3433/B, ktorá sa z obchodného registra vymazuje dňom 1.3.2006. |
| 6.
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 31.05.2006. |
| 7.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 399/2006, Nz 26166/2006 o zvýšení základného imania spoločnosti. |
| 8.
Notárska zápisnica N 513/2006, Nz 33843/2006, NCRls 33795/2006 zo dňa 30.8.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania. Notárska zápisnica N 555/2006, Nz 37531/2006, NCRls 37422/2006 zo dňa 27.9.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti. |
| 9.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.3.2007. |
| 10.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.09.2008 vo forme not. zápisnice N 292/2008 Nz 38073/2008. |
| 11.
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 08.06.2009. |
| 12.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.3.2010. |
| 13.
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 24.05.2011. |
| 14.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2012. |
| 15.
Rozhodnutie Národnej Banky Slovenska zo dňa 23.03.2012 o zmene povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh zo dňa 22.09.2004. |
| 16.
Zápisnica o výsledoch hlasovania dozornej rady spoločnosti per rollam zo dňa 18.06.2012. |
| 17.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 05.04.2013. |
| 18.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2015 |
| 19.
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 27.10.2015 |
| 20.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.04.2016. |
| 21.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.09.2016 |
| 22.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2016. |