PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, |
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
5. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, |
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom, |
7. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení |
8. pracovná zdravotná služba, |
9. kozmetické služby, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Valaška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Pažiť 1124/35, Názov obce: Veľký Kýr, PSČ: 941 07 , Dátum narodenia: 12.12.1984, Deň vzniku funkcie: 21.01.2020 |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 34, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 28.01.1973, Deň vzniku funkcie: 01.04.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: PharmDr. Blanka Malichová, MBA, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 706/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 31.01.1974, Deň vzniku funkcie: 01.04.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy minimálne dvaja ktoríkoľvek členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funcii podpisujúci pripojí svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Nešťák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 890, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 07.12.1976, Deň vzniku funkcie: 20.04.2015 |
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Tóda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 1578/20, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18 , Dátum narodenia: 27.01.1984, Deň vzniku funkcie: 01.12.2017 |
Meno a priezvisko: MUDr. Róbert Hill, PhD., PMH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 68, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 14.12.1972, Deň vzniku funkcie: 01.12.2017 |
AKCIE |
Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR |
Počet: 24 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR |
Počet: 28 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 30 000,000000 EUR |
Počet: 30 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie nebudú verejne obchodovateľné a budú s nimi spojené rovnaké práva ako s akciami skôr vydanými |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 32/2004, Nz 6244/2004 zo dňa 26.01.2004 v zmysle § § 57, 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2.
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 20.2.2004. |
3.
Notárska zápisnica N 769/2007, Nz 40209/2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždeniazo dňa 09.10.2007. |
4.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti PRO SANUS, a.s. zo dňa 07.04.2008. Zápisnica o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 28.04.2008. Rozhodnutie jediného akcionára spísanej vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.04.2008 N 394/2008, Nz 17917/2008. |
5.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2008 forma not. zápisnice N 1545/2008 Nz 62774/2008.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.01.2009 forma not. zápisnice N 66/2009 Nz 2036/2009. |
6.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 542/2009 Nz 15815/2009 zo dňa 15.05.2009. |
7.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2009. |
8.
Notárska zápisnica N 1516/2009, Nz 54885/2009 zo dňa 22.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2010. |
9.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2011. |
10.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.08. 2012. |
11.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2014. |
12.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 232/2014, Nz 40364/2014, NCRls 41148/2014 zo dňa 27.10.2014. |
13.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2014 |
14.
Zmluva o zlúčení N 393/2014 Nz 57170/2014 NCRls 58016/2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.12.2014 |
15.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2015. |
16.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.11.2015 |
17.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.4.2016 |
18.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.05.2017. |
19.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.01.2018. |