| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom - veľkoobchod, |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, |
| 4. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov, |
| 5. organizovanie kurzov, školení a seminárov, |
| 6. vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, |
| 7. prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu, |
| 8. prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
| 9. prenájom hnuteľných vecí, |
| 10. finančný lízing, |
| 11. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažnch zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, |
| 12. sprostredkovanie poskytovania úverov aleo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, |
| 13. faktoring a forfaiting, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Milan Špak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Martina 1716/9, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51 , Dátum narodenia: 28.12.1959, Deň vzniku funkcie: 27.09.2016 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Juraj Jandl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 892/65, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51 , Dátum narodenia: 30.08.1954, Deň vzniku funkcie: 27.09.2016 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Martin Stöhr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U michelského mlýna 1569/3, Názov obce: Praha 4, Michle, PSČ: 14000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.09.1985, Deň vzniku funkcie: 27.09.2016 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Peter Špak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Martina 1716/9, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51 , Dátum narodenia: 05.11.1994, Deň vzniku funkcie: 27.09.2016 |
|
Meno a priezvisko: Darek Stöhr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reissigova 381/5, Názov obce: Brno, Ponava, Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 30.10.1981, Deň vzniku funkcie: 27.09.2016 |
|
Meno a priezvisko: Zdenka Smolinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykova 414/148, Názov obce: Kopčany, PSČ: 908 48 , Dátum narodenia: 10.10.1964, Deň vzniku funkcie: 29.01.2018 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.5.2001 a jej dodatkom z 24.5.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
| 2.
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2002 spísané do notárskej zápisnice č. N 456/2002, Nz 428/2002 a zo dňa 5.6.2003. Notárska zápisnica č. N 92/03, Nz 44397/03. |
| 3.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 524/2005, Nz 67765/2005, NCRIs 66928/2005 napísanej dňa 22.12.2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom - zmena sídla spoločnosti z pôvodného Martinčekova 17, Bratislava na Košická 52, Bratislava. Radovan Pobočník, člen predstavenstva od 5.6.2003 do 22.12.2005. Lenka Čajková, člen predstavenstva od 5.6.2003 do 22.12.2005. Pavol Vráblik, člen dozornej rady od 5.6.2003 do 22.12.2005. |
| 4.
Notárska zápisnica N 32/2006, NZ 8593/2006, NCRls 8552/2006 zo dňa 7.3.2006 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení zakladného imania spoločnosti. |
| 5.
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 109/2006, NZ 25425/2006, NCRls 25416/2006 zo dňa 27.06.2006. |