| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
|
Meno a priezvisko: Ing. Dana Procházková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Pasáží 1343, Názov obce: Pardubice, PSČ: 530 02 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 20.05.1962, Deň vzniku funkcie: 01.12.2013 |
|
Meno a priezvisko: Charlotte Viveka Ulfsdotter Nordén, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sunnergärde 16, Názov obce: Säro, PSČ: 42942 , Štát: Švédske kráľovstvo , Dátum narodenia: 10.05.1966, Deň vzniku funkcie: 15.10.2018 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne. |
| PROKÚRA |
|
Meno a priezvisko: Alice Chalupová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vestec 28, Názov obce: Zaloňov, PSČ: 55101 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 28.05.1973, Deň vzniku funkcie: 11.01.2013 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Irena Víšková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kopci 190, Názov obce: Pardubice, PSČ: 53002 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 20.09.1970, Deň vzniku funkcie: 01.12.2013 |
| Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Ak je udelená prokúra jednej osobe, zastupuje prokurista spoločnosť samostatne. Ak je udelená prokúra viacerým osobám, zastupujú prokuristi spoločnosť vždy dvaja spoločne. |
| SPOLOČNÍCI |
| Obchodné meno/názov: Cellbes s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Březhradská 177, Názov obce: Hradec Králové, Březhrad, PSČ: 50332 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 453 15 680 |
|
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR |
| Obchodné meno/názov: Cellbes AB, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boras , Názov obce: Borås, PSČ: 50187 , Štát: Švédske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 556540-2152 |
|
Výška vkladu: 45 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 45 000,000000 EUR |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou, založená zakladateľskou zmluvou dňa 15.2.1993 č.N 223/93, Nz 222/93 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1993 Zb.
Stary spis: S.r.o. 9176 |
| 2.
Notárska zápisnica Nz 126/95, N 158/95, a Nz 127/95, N 159/95 zo dňa 05.04.1995. Stary spis: S.r.o. 9176 |
| 3.
Dodatok číslo 4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.8.1995 pod. číslom N 205/95, Nz 202/95. Stary spis: S.r.o. 9176 |
| 4.
Rozhodnutie valného hromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 504/96, N 552/96, zo dňa 28.11.1996. Stary spis: S.r.o. 9176 |
| 5.
Notárska zápisnica Nz 284/97, N 299/97 zo dňa 15.5.1997. Stary spis: S.r.o. 9176 |
| 6.
Zmena zakladateľskej listiny v časti základné imanie spísaná do notárskej zápisnice číslo Nz 377/97, N 395/97 dňa 12.6.1997. Stary spis: S.r.o. 9176 |
| 7.
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 654/97, Nz 678/97, z 13.10.1997.
Stary spis: S.r.o. 9176 |
| 8.
Notárska zápisnica N 193/98, Nz 214/98 spísaná dňa
25.3.1998 notárom JUDr. Helenou Divišovou v Hradci Králové, osvedčujúca rozhodnutie jedného spoločníka
o zvýšení základného miania novým peňažným vkladom. |
| 9.
Notárska zápisnica Nz 211/98, Nz 214/98 zo dňa 23.6.1998 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Zb. |
| 10.
Notárska zápisnica N 140/99, Nz 115/99 zo dňa 3.3.1999. |
| 11.
Rozhodnutie jediného spoločníka o rozšírení predmetu činnosti, vo forme notárskej zápisnice Nz 378/99, N 420/99 spísanej dňa 29.6.1999 notárkou JUDr. Helenou Divišovou v Hradci Králové.
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice Nz 495/99, Nz 548/99 spísanej dňa 14.9.1999 notárkou JUDr. Helenou Divišovou v Hradci Králové. |
| 12.
Dodatok k zakladateľskej listine prijatý jediným spoločníkom vo forme notárskej zápisnice č. N 329/2002, Nz 325/2002 zo dňa 19.4.2002. |
| 13.
Notárska zápisnica č. N 69/2003, NZ 15857/2003 zo dňa 4.3.2003 osvedčujúca rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nepeňažným vkladom vo výške 126.000.000 Sk a zmene sídla. |
| 14.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2004. Zánik funkcie konateľky Dr. Nathalie Balla dňa 22.11.2004. |
| 15.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2007. |
| 16.
Rozhodnutie spoločníkov Per-rollam. |
| 17.
Rozhodnutie per-rollam zo dňa 15.09.2008. |
| 18.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.04.2009. |
| 19.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.2.2010. |
| 20.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného QUELLE spol. s r.o. na nové Halens spol. s r. o. |
| 21.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2010. |
| 22.
Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 01.12.2011. |
| 23.
Rozhodnutie per rollam zo dňa 15.02.2012. |
| 24.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2012. |
| 25.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.01.2013. |
| 26.
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2013. |
| 27.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2013. |
| 28.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.02.2014. |
| 29.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 08.10.2018. |