PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
3. reklamné a marketingové služby, |
4. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
5. činnosť podnikateľských, oganizačných a ekonomických poradcov, |
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
7. prenájom hnuteľných vecí, |
8. administratívne služby, |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: František Paller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 13161/51A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 02.04.1979, Deň vzniku funkcie: 20.03.2014 |
Meno a priezvisko: Ing. Anna Šimončič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neubaugasse 3, Názov obce: Pama, PSČ: 2422 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 13.04.1981, Deň vzniku funkcie: 04.12.2017 |
Meno a priezvisko: Katarína Čillíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polárna 3245/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 20.09.1982, Deň vzniku funkcie: 01.04.2020 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Notárska zápisnica N 207/95, Nz 189/95 zo dňa 20.11.1995 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb.
Stary spis: Sa 1570 |
2.
Uznesenie predstavenstva zo dňa 20.4.1997. Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.6.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 9/97, Nz 9/97 zo dňa 24.6.1997.
Stary spis: Sa 1570 |
3.
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 22.4.1998, ktorého priebeh bol osvedčený do natárskej zápisnice č.N 141/98, N 133/98. |
4.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti o voľbe predsedu predstavenstva. |
5.
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 17.11.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 530/98, Nz 509/98 o znížení základného imania spoločnosti z 131.500.000.- Sk o 42.500.000.- Sk na 89.000.000.- Sk vzatím z obehu 4250 ks akcií s menovitou hodnotou 10.000.- Sk
Zmena obchodného mena spoločnosti z J&T SECURITIES ll a.s. o.c.p. |
6.
Na valnom zhromaždení dňa 17.11.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 530/98, Nz 509/98 napísanej dňa 17.11.1998 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov. |
7.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.12.1999 ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 468/99 bola schválená zmena stanov. |
8.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.2.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 48/01, napísanej dňa 5.2.01 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov. |
9.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.2.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady: Ing. Peter Pročka dňa 8.2.2002. |
10.
Notárska zápisnica č. Nz 277/2002 zo dňa 28. 6. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
11.
Zápisnioca zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 27.8.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. |
12.
Rozhodnutie akcionára zo dňa 26. 5. 2003. |
13.
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT - 001/2003/OCP/A zo dňa 10.11.2003 právoplatné 2.12.2003. |
14.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.08.2005 -odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady.
Predchádzajúci súhlas úradu pre finančný trh č. GRUFT-081/2005/SOCP.
Notárska zápisnica N 129/2005, Nz 37464/2005, NCRls 36942/2005 zo dňa 15.08.2005 - osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára - zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu. |
15.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.02.2006. Notárska zápisnica č.N 39/2006, Nz 6223/2006, NCRls 6191/2006 zo dňa 17.02.2006. |
16.
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2008. |
17.
Notárska zápisnica zo dňa 30.04.2008 |
18.
Notárska zápisnica N 174/2008, Nz 25068/2008, NCRls 24876/2008 napísaná dňa 12.6.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.6.2008. |
19.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2009. |
20.
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme Notárskej zápisnice N 123/2011 Nz 17456/2011 zo dňa 13.05.2011. |
21.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2012. |