DOZORNÁ RADA |
Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Norbert Aringer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Güpferlibgstraße 37 TOP 22, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1170 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 15.12.1961, Deň vzniku funkcie: 25.04.2015 |
Funkcia: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Christoph Thiel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wickenburggasse 19/15, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1080 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 11.01.1970, Deň vzniku funkcie: 20.10.2018 |
Funkcia: podpredseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Josef Kreiterling, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Steinschötelgasse 12a, Názov obce: Wien, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 12.05.1969, Deň vzniku funkcie: 15.12.2018 |
VSTUP DO LIKVIDÁCIE |
Vstup do likvidácie - dátum: 14.03.2020 |
LIKVIDÁTOR |
Obchodné meno/názov: TRAG Consulting, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavova 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , IČO 52 985 458, Deň vzniku funkcie: 01.08.2020 |
Zástupca |
Meno a priezvisko: Ing. Ingrid Grunert, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 710/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 06.02.1974, Deň vzniku funkcie: 01.08.2020 |
Obchodné meno/názov: TRAG Consulting, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavova 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 821 04 , IČO 52 985 458, Deň vzniku funkcie: 01.08.2020 |
Zástupca |
Meno a priezvisko: Janka Rédler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na križovatkách 16834/80, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 28.09.1983, Deň vzniku funkcie: 01.08.2020 |
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Konatelia likvidátora právnickej osoby konajú a podpisujú vždy spoločne. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20. 7. 1999 v súlade s ust. § 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 92/99, Nz 92/99 zo dňa 20. 7. 1999 a stanovy a.s. v zmysle ust. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2.
Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2000 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 193/00, Nz 188/00 napísanej dňa 31.5.2000 notárom JUDr. Schweighoferovou bola schválená zmena stanov - premena listinnej podoby akcií na zaknihované. |
3.
Notárska zápisnica N 280/02, Nz 271/02 zo dňa 27.5.2002 o priebehu 3. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré schválilo zmenu stanov. |
4.
Notárska zápisnica N 691/02, Nz 676/02 zo dňa 10. 12. 2002 o priebehu 1. mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania a schválilo zmenu stanov. |
5.
Výpis zo zápisnice z dozornej rady z 27.3.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - 19.2.2003. |
6.
Protokol zo dňa 26.11.2003 zo zasadnutia Dozornej rady. |
7.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2004.
Funkčné obdobie členov predstavenstva - Mag. Karl Vosatka a Manfred Drapela - od 23.12.1999 do 25.11.2004. Funkčné obdobie člena dozornej rady - Dkfm. Wolf Rainer Gille - od. 23.12.1999 do 17.12.2004. |
8.
Zápisnica zo 6.riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2005. |
9.
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 10. 05. 2006 z 140.010.000,- Sk na 247.780.000,- Sk. |
10.
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 10.05.2006. |
11.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 25/2007, Nz 2682/2007, NCRls 2679/2007 zo dňa 22.01.2007, ktoré na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2006 o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie, zvýšilo základné imanie o sumu 52 224 400,- Sk. |
12.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.3.2008. |
13.
Notárska zápisnica č. N 164/2008, Nz 20210/2008, NCRls 20005/2008 zo dňa 14.05.2008. Zápisnica z prvého zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.05.2008. |
14.
Uznesenie dozornej rady zo dňa 22.08.2008. |
15.
Notárska zápisnica N 15/2009, Nz 2576/2009 zo dňa 29.01.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
16.
Zápisnica zo 4. mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.1.2009. |
17.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.05.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, Nz 17896/2009, NCRls 18109/2009 spísanej dňa 29.05.2009. |
18.
Uznesenie dozornej rady zo dňa 19.11.2009. |
19.
Notárska zápisnica N 39/2010, Nz 6554/2010, NCRls 6671/2010 zo dňa 26.2.2010. |
20.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2010 |
21.
Notárska zápisnica č. N 558/2011, Nz 16499/2011, NCRls 16911/2011 zo dňa 06.05.2011. |
22.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notársky osvedčená - zo dňa 10.05.2012. |
23.
Notárska zápisnica zo dňa 05.11.2012 pod č. N 594/2012, Nz 41146/2012, NCRls 41984/2012 osvedčujúca priebeh 6. mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zlúčenie VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou ERGO životná poisťovňa, a. s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO : 36 857 467 (zanikajúca spoločnosť). Zmluva o zlúčení zo dňa 05.11.2012 vo forme notárskej zápisnice pod č. N 596/2012, Nz 41216/2012, NCRls 41996/2012. Zmena obchodného mena spoločnosti z VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. na ERGO Poisťovňa, a. s. |
24.
Uznesenie dozornej rady zo dňa 18.12.2012. |
25.
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.04.2013. |
26.
Zápisnica zo zasadnutia 7. mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 94/2014 Nz 3514/2014 NCRls 3558/2014 zo dňa 30.01.2014. |
27.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2014. |
28.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 625/2014, Nz 43132/2014, NCRls 43964/2014 zo dňa 07.11.2014. |
29.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 106/2015, Nz 9321/2015, NCRls 9583/2015 zo dňa 19.03.2015. |
30.
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 24.04.2015 |
31.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2016. |
32.
Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 26.09.2016 a zo dňa 27.09.2016. |
33.
Notárska zápisnica č. N 45/2018, Nz 3193/2018, NCRls 3290/2018 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2018. |