| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
| 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
| 3. prieskum trhu a verejnej mienky, |
| 4. reklamné a marketingové služby, |
| 5. prenájom hnuteľných vecí, |
| 6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
| 7. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, |
| 8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 9. faktoring a forfaiting, |
| 10. administratívne služby, |
| 11. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, |
| 12. zasielateľstvo |
| 13. nákladná doprava na železničných dráhach |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Loy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetinárska 12197/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 27.06.1980, Deň vzniku funkcie: 28.01.2016 |
|
Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Roman Rapant, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornopotočná 17/8374, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 29.06.1973, Deň vzniku funkcie: 28.01.2016 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Peter Malec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 45/4508, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 08.12.1976, Deň vzniku funkcie: 23.06.2009 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Ján Vošček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetinárska 11965/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 15.10.1959, Deň vzniku funkcie: 08.03.2011 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Broszová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod agátmi 2/14661, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 03.01.1977, Deň vzniku funkcie: 28.01.2016 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Slaninka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 6/6968, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 24.07.1975, Deň vzniku funkcie: 28.01.2016 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 932/2008, Nz 22060/2008 dňa 26.05.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
| 2.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.06.2009. |
| 3.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.03.2011 |
| 4.
Notárska zápisnica č. N 317/2013, Nz 32410/2013 zo dňa 23.09.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z BIZANA a. s. na SMART RAIL, a. s. |
| 5.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 317/2013, Nz 32410/2013, NCRls 33024/2013 zo dňa 23.09.2013. |
| 6.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 28.01.2016. |