| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, |
| 3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| 4. sprostredkovanie obchodu a služieb, |
| 5. reklamná a propagačná činnosť, |
| 6. prenájom priemyselného tovaru, leasing, |
| 7. prenájom motorových vozidiel, leasing, |
| 8. prieskum trhu, |
| 9. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, |
| 10. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, |
| 11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
| 12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, |
| 13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, |
| 14. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, |
| 15. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, |
| 16. prenájom hnuteľných vecí, |
| 17. počítačové služby, |
| 18. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, |
| 19. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Peter Doležel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Československých letcov 12/A, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 28.03.1968, Deň vzniku funkcie: 01.04.2020 |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Jackuliak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumančeková 32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 08.05.1970, Deň vzniku funkcie: 16.04.2020 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Sallem, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 93, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 15.07.1985, Deň vzniku funkcie: 16.04.2020 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene akciovej spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Daniel Jackuliak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska 26, Názov obce: Sliač, PSČ: 962 31 , Dátum narodenia: 03.12.1966, Deň vzniku funkcie: 23.03.2021 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Radislav Gombársky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bellova 7, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 17.09.1959, Deň vzniku funkcie: 23.03.2021 |
|
Meno a priezvisko: JUDr. Peter Frajt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta pod Hradovou 16, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 24.06.1970, Deň vzniku funkcie: 23.03.2021 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8. 12. 1998, v zmysle ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
| 2.
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na valnom zhromaždení dňa 30.8.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 687/9, Nz 641/99. |
| 3.
Notárska zápisnica N 536/00, Nz 515/00 zo dňa 26.7.2000, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.7.2000. |
| 4.
Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania spoločnosti z 21 662 000,-Sk na 1 000 000,-Sk, stiahnutím z obehu 20 662 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1 000,-Sk, schválené dňa 27.4.2001 na valnom zhromaždení, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 303/01, Nz 290/01. |
| 5.
Notárska zápisnica č. N 579/01, Nz 554/01 zo dňa 27. 7.
2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a dodatok č. 4 k stanovám. |
| 6.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16. 9. 2003.
Adrián Rác, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 16. 9. 2003.
Želmíra Rácová, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 16. 9. 2003. |
| 7.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2004. Trvanie funkcie predsedu a podpredsedu predstavenstva Ivana Chrenku a JUDr. Viliama Pančíka od 22.12.1998 do 6.10.2004. Trvanie funkcie členov dozornej rady Márie Chrenkovej od 16.9.2003 do 6.10.2004 a Ing. Andrei Chrenkovej od 22.12.1998 do 6.10.2004. |
| 8.
Notárska zápisnica N 791/2006, Nz 52452/2006, NCRls 52158/2006 spísaná dňa 8.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.12.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Bratislava Business Center a.s. |
| 9.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 1806/2011, Nz 49553/2011, NCRls 50682/2011 zo dňa 30.11.2011 |
| 10.
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.2.2012, sp. zn. 34 Exre/44/2012 - 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.3.2012.
|
| 11.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1364/2012, Nz 17704/2012, NCRIs 18094/2012 dňa 18.05.2012. |
| 12.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.08.2012. |
| 13.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 3196/2012, Nz 39502/2012, NCRls 40269/2012 zo dňa 25.10.2012. |
| 14.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2013 vo forme notárskej zápisnice N 437/2013, Nz 3764/2013, NCRIs 3856/2013. |
| 15.
Notárska zápisnica - N 1865/2014, Nz 44604/2014, NCRls 45440/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2014. |
| 16.
Notárska zápisnica- N 4220/2014, Nz 59537/2014, NCRls 60440/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014. |
| 17.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2017 |