PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - výroba cementu |
2. - sprostredkovanie obchodu /okrem koncesovaných živností/ |
3. - výroba slinku, mletých vápencov, mletej trosky /LANOVA/ a výrobkov na báza cementov |
4. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ |
5. - konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu |
6. - prieskum trhu a reklamy |
7. - prenájom Raj vozňov |
8. prevádzkovanie dopravy na dráhe /vlečková doprava/ |
9. činnosť účtovných poradcov |
10. vedenie účtovníctva |
11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov |
12. prenájom motorových vozidiel |
13. tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Anton Barcík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 2342/191, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 29.03.1951, Deň vzniku funkcie: 30.05.2018 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Martin Gastinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lebersberger Straβe 4, Názov obce: Hutthurm, PSČ: 94116 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 08.08.1959, Deň vzniku funkcie: 30.05.2018 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Mária Kebísková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Komárky 7714/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 12.10.1957, Deň vzniku funkcie: 30.05.2018 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Martauz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad tehelňou 2237/37, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 21.12.1958, Deň vzniku funkcie: 30.05.2018 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Alois Weiherer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arberstraße 9, Názov obce: Osterhofen, PSČ: 94486 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 28.09.1954, Deň vzniku funkcie: 30.05.2018 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok konajú, spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva
spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Franz Wallner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Garibaldstraβe 39, Názov obce: Vilshofen, PSČ: 94474 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 19.02.1951, Deň vzniku funkcie: 30.05.2018 |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Šumaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 138/138, Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63 , Dátum narodenia: 06.05.1956, Deň vzniku funkcie: 30.05.2018 |
Meno a priezvisko: Ing. Božena Sláviková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cementárska 161/161, Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63 , Dátum narodenia: 29.01.1962, Deň vzniku funkcie: 30.05.2018 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.7.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/ 91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov.
Stary spis: Sa 899 |
2.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.1995 bola schválená zmena stanov.
Stary spis: Sa 899 |
3.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.6.1996 bola schválená zmena stanov.
Stary spis: Sa 899 |
4.
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 63/97, NZ 69/97 zo dňa 30.04.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. |
5.
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica/ N 123/98, NZ 123/98 zo dňa 10.6.1998 rozhodlo o zmene stanov a.s. |
6.
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 254/98, NZ 255/98 zo dňa 30.12.1998) rozhodlo o zmene stanov a.s. a schválilo úplne znenie stanov a.s. |
7.
Náhradné valné zhromaždenie dňa 7.12.1999 rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a.s. |
8.
Mimoriadne Valné zhromaždenie dňa 5.9.2000 (notárska zápisnica N 93/00, NZ 95/00 zo dňa 5.9.2000 vrátane dodatku č. 1 notárskou zápisnicou N 138/00, NZ 141/00 zo dňa 6.11.2000) schválila zmenu stanov a.s. v časti obchodného mena a.s. (článok 1, bod 1.1) z PORTLANDCEMENT, a.s. na Berger Slovakia, a.s. |
9.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.9.2000 (notárska zápisnica N 93/00, NZ 95/00 zo dňa 5.9.2000 vrátane dodatku č. 1 notárskou zápisnicou N 138/00, NZ 141/00 zo dňa 6.11.2000) rozhodlo o zmene stanov a.s. a schválilo úplne znenie stanov a.s. |
10.
Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2002 (notárska zápisnica N 178/02 zo dňa 11.7.2002) schválilo zmenu stanov. |
11.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.06.2002 rozhodlo o zmene stanov (najmä čl. 7) - notárska zápisnica N 178/02, NZ 178/02 zo dňa 11.07.2002.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 05.12.2002 rozhodlo o zmene stanov zo dňa 26.06.2002, spočívajúcej v ich uvedení do súladu s aktuálnym znením Obchodného zákonníka, a to prijatím nového úplného znenia stanov spoločnosti, zároveň zvolilo doterajších členov predstavenstva a dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie - notárska zápisnica N 336/02, NZ 338/02 napísaná dňa 11.12.2002 notárkou JUDr. Ľudmilou Kutišovou so sídlom v Považskej Bystrici. |