| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, |
| 5. reklamná a propagačná činnosť, |
| 6. prenájom priemyselného tovaru - leasing, |
| 7. prenájom motorových vozidiel - leasing, |
| 8. prieskum trhu, |
| 9. vedenie účtovníctva, |
| 10. automatizované spracovanie údajov, |
| 11. činnosť účtovných poradcov, |
| 12. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
| 13. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí |
| 14. organizovanie kultúrnych podujatí |
| 15. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu |
| 16. prenájom motorových vozidiel |
| 17. prenájom kancelárskych strojov, zariadení, ostatných strojov a nástrojov |
| 18. leasingová činnosť |
| 19. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov |
| 20. výroba zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, bez zásahu do autorských práv |
| 21. technické služby súvisiace s produkciou filmu alebo videozáznamov |
| 22. vydávanie periodickej a neperiodickej tlače |
| 23. administratívne služby |
| 24. sekretárske služby |
| 25. zemné a búracie práce |
| 26. prieskum trhu a verejnej mienky |
| 27. finančný leasing |
| 28. podnikateľské poradenstvo |
| 29. organizačno-technické zabezpečenie výroby audiovizuálnych programov |
| 30. prenájom hnuteľných vecí |
| 31. organizovanie športových a iných spoločenských podujatí |
| 32. inžinierska cˇinnostˇ, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení |
| 33. počítačové služby |
| 34. dokoncˇovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
| 35. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty |
| 36. prenájom nehnutelˇností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
| 37. čistiace a upratovacie služby |
| 38. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov |
| 39. faktoring a forfaiting |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Roman Mišúth, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rubínová 12865/54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 24.12.1972, Deň vzniku funkcie: 10.05.2001 |
|
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Renáta Mišúthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rubínová 12865/54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 03.01.1973, Deň vzniku funkcie: 10.05.2001 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda a podpredseda predstavenstva samostatne. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Ivana Mišúthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mamateyova 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 24.05.1978, Deň vzniku funkcie: 15.12.2005 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Kanis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koniarekova 10, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 07.08.1980, Deň vzniku funkcie: 16.11.2007 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Dáša Thomková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská 1623/7, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 22.06.1988, Deň vzniku funkcie: 01.03.2013 |
| AKCIE |
| Počet: 11 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Odsek 9.1. stanov: Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje podľa osobitného zákona na základe zmluvy, rubopisom a odovzdaním akcie. Na účinnosť prevodu akcie spoločnosti voči spoločnosti sa vyžaduje zápis o prevode akcie do zoznamu akcionárov vedeného podľa Obchodného zákonníka.
Odsek 9.2. stanov: V prípade rozhodnutia akcionára o prevode svojich akcií, je akcionár povinný písomne požiadať spoločnosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu k prevodu svojich akcií. O udelení súhlasu na prevod akcií podľa tohto bodu rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Ustanovenia tohto bodu sa použijú primerane aj pre prípad rozhodnutia akcionára spoločnosti zriadiť k svojim akciám záložné právo v prospech tretej osobe. Prevod akcií bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti je neplatný. |
| Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1 660,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Odsek 9.1. stanov: Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje podľa osobitného zákona na základe zmluvy, rubopisom a odovzdaním akcie. Na účinnosť prevodu akcie spoločnosti voči spoločnosti sa vyžaduje zápis o prevode akcie do zoznamu akcionárov vedeného podľa Obchodného zákonníka.
Odsek 9.2. stanov: V prípade rozhodnutia akcionára o prevode svojich akcií, je akcionár povinný písomne požiadať spoločnosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu k prevodu svojich akcií. O udelení súhlasu na prevod akcií podľa tohto bodu rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Ustanovenia tohto bodu sa použijú primerane aj pre prípad rozhodnutia akcionára spoločnosti zriadiť k svojim akciám záložné právo v prospech tretej osobe. Prevod akcií bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti je neplatný. |
| ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
| Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
|
| Obchodné meno/názov: Niel s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marótyho 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , IČO 35 859 245 |
| Obchodné meno/názov: Insignia Accounting s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štvrť Ladislava Novomeského 22, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 , IČO 36 619 337 |
| Obchodné meno/názov: Insignia Consulting s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trebostovo 135, Názov obce: Košťany nad Turcom, PSČ: 038 41 , IČO 36 409 723 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 60/01, Nz 60/01 zo dňa 19.2.2001 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
| 2.
Notárska zápisnica N 82/2004, Nz 62830/2004 spísaná dňa 6.8.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve, dozornej rade a bolo schválené nové úplné znenie stanov. |
| 3.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.12.2005. |
| 4.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.11.2007. |
| 5.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 289/2008, Nz 45763/2008 dňa 28.10.2008 o zlúčení so spoločnosťou Niel s. r.o., so sídlom Marótyho 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 859 245, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 28970/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť Insignia a. s., so sídlom Bojnická 20, 831 04 Bratislava, IČO: 35 811 862, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2712/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 290/2008, Nz 45768/2008 notárkou JUDr. Petrou Ježkovou dňa 28.10.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti Niel s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky. |
| 6.
Notárska zápisnica N 102/2009, Nz 13578/2009, NCRls 13757/2009 zo dňa 28.4.2009. |
| 7.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.08.2010. |
| 8.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 285/2013, Nz 6922/2013, NCRls 7084/2013 dňa 01.03.2013. |
| 9.
Notárska zápisnica č. N 1178/2014, Nz 47387/2014, NCRls 48241/2014 - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 25.11.2014.
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 1179/2014, Nz 47407/2014, NCRls 48257/2014 zo dňa 25.11.2014. |
| 10.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.10.2015. |