Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

v reštrukturalizácii dlžníka Falco Engineering Slovakia, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 11, 066 01 Humenné, IČO: 46 409 360

Sp. zn.:                                    OS PO, 1R/1/2020

Dátum a čas konania:             16.03.2021 o 11:00 hod.

Miesto konania:                      Murgašova 3, 040 01 Košice, 2. poschodie, číslo dverí 13

Prítomní:                                 Ing. Imrich Goduš, prítomný, v. z. JUDr. Vladimír Kucharčík (predseda veriteľského výboru)

                                               Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (veriteľ vykonal hlasovanie spôsobom per rollam)

                                               GoBaKo, s. r. o., v. z. JUDr. Vladimír Kucharčík (člen veriteľského výboru)

Program:                                 1. Otvorenie

                                               2. Diskusia

                                               3. Schvaľovanie reštrukturalizačného plánu

                                               4. Záver

K bodu č. 1)

Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ustanovením § 128 odsek 1 ZKR predsedom veriteľského výboru, ktorý konštatuje, že veriteľskému výboru bol v zmysle ustanovenia § 143 ZKR predložený predkladateľom plánu záverečný návrh plánu na predbežné schválenie. V zmysle uvedeného je programom tohto zasadnutia veriteľského výboru nasledovný bod: 1. Schvaľovanie reštrukturalizačného plánu. Na úvod predseda veriteľského výboru konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom, pričom členovia veriteľského výboru nemajú námietky voči zvolaniu veriteľského výboru. Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnili všetci jeho členovia (SZRB per roliam), a teda je uznášaniaschopný.

K bodu č. 2)

Dlžník v zákonnom termíne predložil členom veriteľského výboru prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu, s ktorým sa jednotliví členovia veriteľského výboru oboznámili. Predseda veriteľského výboru vyzval jednotlivých členov veriteľského výboru na začatie diskusie o reštrukturalizačnom pláne. Predseda veriteľského výboru zároveň oboznámil prítomných s výhradami Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (ďalej len ako „SZRB") k predloženému plánu. Výhrady SZRB požadovala, aby dlžník mohol majetok, na ktorom viazne zabezpečovacie právo SZRB, odpredať len so súhlasom SZRB a zároveň, aby v prípade speňaženie tohto majetku bol výťažok z jeho speňaženia použitý najskôr na uspokojenie najneskôr splatných splátok plánu.

SZRB ďalej požadovala, aby po uplynutí 2 rokov odo dňa začatia splácania reštrukturalizačného plánu, počnúc 3 rokom až do úplného splatenia pohľadávky, bol dlžník povinný platiť úrok vo výške 0,5 % ročne z výšky v tom čase nesplatenej istiny, pričom úrok bude splatný za rovnakých podmienok ako samotná splátka plánu. V prípade predčasného splatenia pohľadávky veriteľ SZRB stratí nárok na vyplatenie úroku vo výške 0,5 % ročne z predčasne splatených splátok.

Predseda veriteľského výboru informoval prítomných, že dlžník výhrady SZRB v plnom rozsahu prijal a zapracoval do reštrukturalizačného plánu.

Predseda veriteľského výboru zároveň uviedol, že ostatní členovia veriteľského výboru nemajú žiadne výhradu voči zneniu reštrukturalizačného plánu.

K bodu č. 3)

Po ukončení diskusie nechal predseda veriteľského výboru hlasovať o nasledovnom uznesení:

„Veriteľský výbor schvaľuje predložený návrh reštrukturalizačného plánu a žiada reštrukturalizačného správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze a zároveň odporúča účastníkom plánu hlasovať o schválení plánu, a to tak aby hlasovali za jeho prijatie."

Hlasovanie:                Za: .................. 3 (Ing. Imrich Goduš, GoBaKo, s.r.o., SZRB)

                                    Proti: .................. 0

                                    Zdržali sa: .................. 0

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že za prijatie navrhovaného uznesenia hlasovali všetci členovia veriteľského výboru, a teda že veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka Falco Engineering Slovakia, s.r.o. schválil.

K bodu č. 4)

Predseda veriteľského výboru oboznámil prítomných, že bezodkladne po ukončení zasadnutia veriteľského výboru požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo skončené o 11:20 hod.

V Košiciach, dňa 16.03.2021

Ing. Imrich Goduš

predseda veriteľského výboru