| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. elektromontážna, stavebnomontážna a stavebná činnosť, |
| 2. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, |
| 3. modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení, |
| 4. investičná výstavba energetických a iných zariadení, |
| 5. výroba elektrotechnických a strojárenských výrobkov a náhradných dielov, |
| 6. inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov, |
| 7. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, |
| 8. projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, |
| 9. inžinierska činnosť, |
| 10. odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, |
| 11. montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky tlakových zariadení, |
| 12. výskum a vývoj v oblasti predmetu podnikania, |
| 13. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
| 14. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 15. montáž určených meradiel - montáž meracích transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi, |
| 16. montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení, |
| 17. prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností, |
| 18. výkon prác ťažkými a špeciálnymi mechanizmami, |
| 19. maliarske a natieračské práce, |
| 20. vzdelávacia a školiaca činnosť, |
| 21. služby v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku, |
| 22. planografické a reprografické práce, |
| 23. vedenie účtovníctva, |
| 24. projektovanie, dodávka, montáž, servis a vykonávanie revízií na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie podľa oprávnenia, |
| 25. geodetické a kartografické činnosti, |
| 26. podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom, |
| 27. organizovanie kurzov, seminárov a školení, |
| 28. výučba cudzích jazykov: jazyk nemecký, jazyk anglický, |
| 29. reklamná, inzertná a propagačná činnosť, |
| 30. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, elektrické zariadenia prostriedkov riadiacej techniky, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, |
| 31. výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, elektrické rozvádzače, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, |
| 32. vnútroštátna nákladná cestná doprava, |
| 33. medzinárodná nákladná cestná doprava, |
| 34. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických, |
| 35. obstarávacie služby spojené so správou bytového fondu a garáží, |
| 36. sprostredkovateľská činnosť, |
| 37. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, |
| 38. prípravné práce k realizácii stavby, |
| 39. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, |
| 40. výroba kovových konštrukcií a hotových kovových výrobkov, |
| 41. výroba elektronických súčiastok, elektronických zariadení, výroba a oprava elektronických strojov, prístrojov a elektronických zariadení pracujúcich na malom napätí, |
| 42. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Helena Kořanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie hraničiarov 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 13.09.1958, Deň vzniku funkcie: 22.01.2018 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Karol Slaninka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Znievska 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 06.01.1978, Deň vzniku funkcie: 02.05.2018 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Jakub Kolesár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 23.11.1978, Deň vzniku funkcie: 30.07.2020 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Jaroslaw Waleza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Platynowa 12a m.11, Názov obce: Gdansk, Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 26.05.1975, Deň vzniku funkcie: 30.07.2020 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom Spoločnosť zaväzujú spoločné prejavy najmenej dvoch z nich. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Markus Holzke, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stockweg 94a, Názov obce: Krefeld, PSČ: 47804 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 01.08.1973, Zahraničná osoba , Preukaz L6YM5VYL7, Deň vzniku funkcie: 04.12.2017 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Bobák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 255/8B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 12.03.1985, Deň vzniku funkcie: 15.06.2018 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Michal Macko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prochoť 366, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 966 04 , Dátum narodenia: 19.06.1983, Deň vzniku funkcie: 23.07.2019 |
|
Meno a priezvisko: Ralf Schlosser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wacholderweg 4, Názov obce: Dreieich, PSČ: 633 03 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 16.12.1965, Deň vzniku funkcie: 14.02.2020 |
|
Meno a priezvisko: Andreas Frey, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Görzer Straße 135, Názov obce: München, PSČ: 815 49 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 02.02.1966, Deň vzniku funkcie: 14.02.2020 |
|
Meno a priezvisko: Clemece Lay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Weiherstraße 4, Názov obce: Duseldorf, PSČ: 40219 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 13.06.1976, Deň vzniku funkcie: 15.09.2020 |
| ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
| Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
|
| Obchodné meno/názov: Elektrovod Holding, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 46 , IČO 35 834 111 |
| Obchodné meno/názov: ELV - SERVIS, spol. s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 46 , IČO 35 702 095 |
| Obchodné meno/názov: Elektrovod Rozvádzače, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 46 , IČO 35 801 859 |
| Obchodné meno/názov: Elektrovod Stav s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 46 , IČO 35 872 241 |
| Obchodné meno/názov: SAG EMG a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Guldenerova 2, Názov obce: Plzeň, PSČ: 326 00 , Štát: Česká republika , IČO 45 355 886 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.05.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení. |
| 2.
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 1.10.2009. |
| 3.
Rozhodnutie spoločníkov "per rollam" zo dňa 14.04.2010 - zvýšenie základného imania. |
| 4.
Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 06.05.2010 o zmene právnej formy spoločnosti SAG Slovak Holdings, s.r.o., so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava, IČO: 36 863 513, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 58636/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. |
| 5.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 234/2010 Nz 22539/2010 zo dňa 23.06.2010. |
| 6.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2010, Nz 26902/2010 dňa 29.07.2010 o zlúčení so spoločnosťou Elektrovod Holding, a.s., IČO: 35 834 111, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 2946/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť SAG ELV Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 5, 81 646 Bratislava, IČO: 36 863 513, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5058/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 294/2010, Nz 26861/2010 notárom JUDr. Romanom Vidovencom dňa 29.07.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti Elektrovod Holding, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2010, Nz 26902/2010 dňa 29.07.2010 o zmene mena a sídla spoločnosti z pôvodného mena SAG Slovak Holdings, a.s.. so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava na meno a sídlo: SAG ELV Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 5, 81 646 Bratislava.
|
| 7.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2011 |
| 8.
Notárska zápisnica N 60/2011, Nz 11068/2011 zo dňa 28.03.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena obchodného mena: SAG ELV Slovensko, a. s. na nové obchodné meno: SAG Elektrovod, a. s. |
| 9.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.08.2011. |
| 10.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2012. |
| 11.
Notárska zápisnica N 384/2012, Nz 19390/2012 zo dňa 31.05.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
| 12.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.07.2012. |
| 13.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2012. |
| 14.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.02.2013. |
| 15.
Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 12.02.2013. |
| 16.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.11.2013.
Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 687/2013, Nz 40361/2013, NCRls 41217/2013 zo dňa 07.11.2013. |
| 17.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.03.2014. |
| 18.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2014. |
| 19.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014. |
| 20.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.02.2015. |
| 21.
Zápisnica o priebehu a rozhodnutiach jediného spoločníka zo dňa 18.05.2015. |
| 22.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.01.2017. |
| 23.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 513/2017, Nz 27940/2017, NCRls 28520/2017 zo dňa 14.08.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného SAG Elektrovod, a. s. na nové SPIE Elektrovod, a. s. |