| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
| 3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, |
| 4. reklamná činnosť, |
| 5. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb, |
| 6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti motážnych prác, opráv a údržby elektrických a mechanických zariadení, |
| 7. priekum trhu - marketing, |
| 8. elektroenergetika - dodávka elektriny, |
| 9. prípravné práce k realizácii stavby, |
| 10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
| 11. finančný leasing, |
| 12. faktoring a forfaiting, |
| 13. administratívne služby, |
| 14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
| 15. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Schramm, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkrova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 03.04.1962, Deň vzniku funkcie: 27.05.2020 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: István Iványi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cigány u. 25, Názov obce: Nagykanizsa, PSČ: 8800 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 14.07.1965, Deň vzniku funkcie: 21.05.2020 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Senecká 348/17, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24 , Dátum narodenia: 10.07.1951, Deň vzniku funkcie: 09.12.2020 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy dvaja spolu. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva k napísanému, natlačenému alebo pečiatkou označenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Miroslav Drinka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 13, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 27.03.1957, Deň vzniku funkcie: 27.05.2020 |
|
Meno a priezvisko: JUDr. Norbert Gecso, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 1305/5, Názov obce: Fiľakovo, PSČ: 986 01 , Dátum narodenia: 21.03.1974, Deň vzniku funkcie: 27.05.2020 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Piši, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zoltána Kodálya 1428/28, Názov obce: Sládkovičovo, PSČ: 925 21 , Dátum narodenia: 17.12.1950, Deň vzniku funkcie: 27.05.2020 |
|
Meno a priezvisko: Viliam Zahorčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 61, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 21.07.1959, Deň vzniku funkcie: 16.06.2020 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Tonhauser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morovnianska cesta 1797/38, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , Dátum narodenia: 22.08.1956, Deň vzniku funkcie: 27.05.2020 |
| ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE: |
| Popis: 19.05.2020
Valné zhromaždenie predlžuje predstavenstvu spoločnosti poverenie na zvýšenie základného imania spoločnosti vydaním nových akcií série A a/alebo vydaním nových akcií série B na dobu ďalších 5 (slovom päť) rokov až do výšky 5 (slovom päť) násobku základného imania ročne. Akcie môžu byť vydané ako akcie kmeňové, na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie série A 331,- EUR (slovom tristotridsaťjeden eur) a/alebo ako akcie kmeňové, na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie série B 33,- EUR (slovom tridsaťtri euro).
Valné zhromaždenie predlžuje predstavenstvu spoločnosti poverenie na zvýšenie základného imania spoločnosti vydaním nových akcií série A a/alebo vydaním nových akcií série B na dobu ďalších 5 (slovom päť) rokov až do výšky 5 (slovom päť) násobku základného imania ročne. Akcie môžu byť vydané ako akcie kmeňové, na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie série A 331,- EUR (slovom tristotridsaťjeden eur) a/alebo ako akcie kmeňové, na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie série B 33,- EUR (slovom tridsaťtri euro). Schválená výška základného imania: 5-násobok základného imania ročne, pričom základ výpočtu predstavuje výška základného imania podľa jeho stavu k 1.5. toh |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 15.2.2005 do notárskej zápisnice N 13/2005, Nz 6733/2005. NCRls 6721/2005 v zmysle §§ 56 - 75a, §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znené neskorších predpisov. |
| 2.
Notárska zápisnica N 52/2006, Nz 39571/2006 zo dňa 10.10.2006. |
| 3.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.05.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 158/07, NZ 22465/07, NCRls 22348/07 zo dňa 07.06.2007. |
| 4.
Notárska zápisnica N 49/2007, NZ 39541/2007, NCRls 39254/2007 napísaná dňa 4.10.2007 v znení doložky o oprave notárskej zápisnice N 49/2007, NZ 39541/2007, NCRls 39254/2007 napísanej dňa 27.2.2008, osvedčujúca zasadnutie predstavenstva, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka. |
| 5.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 72/2008, Nz 26294/2008, NCRls 26016/2008 zo dňa 19.06.2008. |
| 6.
Notárska zápisnica N 92/2008, Nz 47967/2008, NCRls 47525/2008 zo dňa 7.11.2008. |
| 7.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 2294/2009, Nz 22399/2009, NCRls 22787/2009 zo dňa 02.07.2009. |
| 8.
Notárska zápisnica N 3118/2009, Nz 44104/2009, NCRls 44727/2009 zo dňa 26.11.2009. |
| 9.
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2010 (N 691/2010, Nz 20968/2010). |
| 10.
Rozhodnutie predstvavenstva vo forme notárskej zápisnice N 1202/2010, Nz 31924/2010 zo dňa 09.09.2010 - zvýšenie základného imania predstavenstvom |
| 11.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.12.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 247/2010, Nz 58502/2010, NCRls 59221/2010 spísanej dňa 23.12.2010. |
| 12.
Notárska zápisnica č. N 678/2011, Nz 34020/2011, NCRls 34826/2011 zo dňa 19.09.2011. |
| 13.
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti spísané vo forme notárskej zápsinice N 1144/2012, Nz 11976/2012, NCRls 12283/2012 dňa 04.04.2012. |
| 14.
Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice č. N 57/2013, Nz 2902/2013, NCRLs 2979/2013 zo dňa 29.01.2013. |
| 15.
Notárska zápisnica č. N 447/2014, Nz 14966/2014, NCRls 15248/2014 zo dňa 17.04.2014 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti. |
| 16.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.05.2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 77/2015, Nz 20402/2015, NCRls 20837/2015 dňa 11.06.2015. |
| 17.
Osvedčenie o priebehu zasadnutí a rozhodnutí predstavenstva spoločnosti vo forme notárskej zápisnice zo dňa 02.03.2015 N271/2015, NZ6856/2015, NCRIs7073/2015 |
| 18.
Vyhlásenie predstavenstva o zvýšení základného imania o upísané akcie zo dňa 25.01.2016 |
| 19.
Dodatok k vyhláseniu zo dňa 23.02.2016 |
| 20.
Osvedčenie o priebehu zasadnutia a rozhodnutí predstavenstva spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 106/2018, Nz 4491/2018, NCRIs 4561/2018 zo dňa 12.2.2018. |