| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov :
Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia
1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania )
a) fixné peňažné plnenie,
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,
c) s kombinovaným plnením,
d) cestujúcich.
2. Poistenie choroby
a) fixné peňažné plnenie,
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,
c) s kombinovaným plnením.
9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode.
16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich
a) z výkonu povolania,
b) z nedostatočného príjmu,
c) zo zlých poveternostných podmienok,
d) zo straty zisku,
e) z trvalých všeobecných nákladov,
f) z neočakávaných obchodných nákladov,
g) zo straty trhovej hodnoty,
h) zo straty pravidelného zdroja príjmov,
i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,
j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát,
k) z ostatných finančných strát.
18. Asistenčné služby.
Časť B - poistné odvetvie životného poistenia.
1. Poistenie
a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia. |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Bindzár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná 24/16925, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 23.08.1979, Deň vzniku funkcie: 01.07.2016 |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Jaroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farská 748, Názov obce: Praha, PSČ: 198 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 06.08.1975, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Řehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východní 142, Názov obce: Větrušice, PSČ: 250 67 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.03.1979, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: RNDr. Ivan Brozmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 12570/50A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 30.04.1964, Deň vzniku funkcie: 17.12.2020 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Florian Korallus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Thorwaldsenanlage 74, Názov obce: Wiesbaden, PSČ: 65195 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 25.02.1960, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017 |
|
Meno a priezvisko: Vivien Berbigier, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Boileau 49, Názov obce: Paris, PSČ: 75016 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 07.01.1979, Deň vzniku funkcie: 01.02.2020 |
|
Meno a priezvisko: Dominique Barthalon, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Voltaire 73, Názov obce: Levallois-Perret, PSČ: 92300 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 14.03.1962, Deň vzniku funkcie: 17.12.2020 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 2.12.1999 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. |
| 2.
Valné zhromaždenie dňa 27.3.2000 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Cardif Slovakia, a.s. na: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., zmena sídla zo: Štefánikova 43, Nitra na: Tolstého 9, Bratislava, zmena predmetu činnosti). |
| 3.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 297/2001, Nz 297/2001. |
| 4.
Zmena Stanov schválená valným zhromaždením dňa 7.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 204/02, Nz 204/02. |
| 5.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.12.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 529/02,NZ 529/02. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonaom NR SR č. 500/2001 Z.z. |
| 6.
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 21.04.2003, rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2003. |
| 7.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.07.2005. |
| 8.
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 31. 07. 2006. |
| 9.
Notárska zápisnica N 158/2007, Nz 8053/2007, NCRls 8114/2007 napísaná dňa 1.3.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov. |
| 10.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2007. |
| 11.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2008. |
| 12.
Rozhodnutie jediného akcionára 28.04.2009. |
| 13.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.20009. |
| 14.
Notárska zápisnica N 448/2010, Nz 26985/2010, NCRls 27425/2010 napísaná dňa 30.07.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
| 15.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.10.2011. |
| 16.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.03.2014 |
| 17.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2015 a 01.12.2015. |
| 18.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.05.2016. |