PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod, |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, |
3. sprostredkovateľská činnosť, |
4. inžinierska činnosť okrem vybraných činnosti v stavebníctve, |
5. činnosť stavebného dozoru, |
6. pozemné stavby, |
7. dopravné stavby - pozemné a miestne komunikácie, koľajová doprava, |
8. vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracovávanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, |
9. výkon činnosti stavbyvedúceho: pozemné stavby - jednoduché stavby, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. arch. Drahan Petrovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dudova 3911/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 12.07.1969, Deň vzniku funkcie: 27.03.2019 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Mgr. Albín Mráz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 1243/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 02.02.1953, Deň vzniku funkcie: 27.03.2019 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: PhDr. Boris Tahy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pave Vukoviča 562/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 10.09.1976, Deň vzniku funkcie: 27.03.2019 |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Kolláriková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 10.01.1981, Deň vzniku funkcie: 01.08.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva,
pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva /alebo
ním písomne povereného člena predstavenstva/ a jedného člena predstavenstva, ak nie je v stanovách uvedené
inak. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: JUDr. Martin Ožvald, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pšeničná 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 06.07.1984, Deň vzniku funkcie: 22.11.2017 |
Meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Tešovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasencová 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 06.07.1978, Deň vzniku funkcie: 27.03.2019 |
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Pilinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úžiny 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 02.04.1972, Deň vzniku funkcie: 27.03.2019 |
Meno a priezvisko: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zeleninová 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 03.04.1976, Deň vzniku funkcie: 27.03.2019 |
Meno a priezvisko: PhDr. Jana Poláčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 09.01.1967, Deň vzniku funkcie: 27.03.2019 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Notárska zápisnica Nz 345/97 zo dňa 4.9.1997 a Nz 455/97 zo dňa 18.11.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti s dodatkom č.1 v zmysle zák.č.513/91 Zb.
Stary spis: Sa 2165 |
2.
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 2.9.1998, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 362/98 o znížení základného imania z 100.000.000,- Sk na 91.400.000,-Sk o 8.600.000,-Sk znížením menovitej hodnoty akcií z 500.000,-Sk na 457.000,-Sk za akciu. |
3.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.2.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 66/99. |
4.
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.11.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 192/99 spísaná notárkou JUDr Jarmilou Kováčovou. |
5.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.7.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 189/2000 schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov spoločnosti. |
6.
Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 199/2000. |
7.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.8.01, ktoré-
ho konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 199/
01 napísanej dňa 15.8.01 notárom Judr. Kováčovou bola
schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. |
8.
Notárska zápisnica Nz 420/02 zo dňa 14.10.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené odvolanie a voľba člena predstavenstva odvolanie a voľba člena dozornej rady.
Notárska zápisnica N 475/02 zo dňa 13.11.2002,na ktorom bolo schválené odvolanie člena predstavenstva voľba člena predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva. |
9.
Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14. októbra 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice NZ 420/02 a rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13. novembra 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápísnice NZ 475/02 o zvýšení základného imania z 357 438 600 na 459 215 100,- Sk. |
10.
Notárska zápisnica N 31/03, Nz 35398/03 spísaná notárom JUDr. Valovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia dňa 28.4.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov, zmene v orgánoch spoločnosti.
Funkcia členov dozornej rady D. Romana, Ing. B. Dobrotku, Ing. A. Bratha, Ing. J. Žatka, Ing. P. Čecha, Ing. E. Huska,Ing. G. Vegha a Ing. J. Mičku, CSc. sa končí dňom 28.4.2003. |
11.
Zápisnica z valného zhromaždenia - 27. 4. 2004. |
12.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 41/2006, Nz 24372/2006. |
13.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.03.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady. |
14.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2009. |
15.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2009. |
16.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2009. |
17.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 273/2011 Nz 24645/2011 dňa 04.07.2011.
|
18.
Zápisnica z rozhodnutia per rollam zo dňa 18.04.2012. |
19.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.06.2014. |
20.
Notárska zápisnica č. N 995/2015, Nz 24807/2015, NCRls 25343/2015 zo dňa 15.07.2015, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.06.2015. |
21.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2015 |