| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
| 3. sprostredkovateľská činnosť, |
| 4. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb, |
| 5. výroba a montáž automobilových interiérových dielov - v rozsahu voľnej živnosti, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
|
Meno a priezvisko: Iwona Niec Villaire, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cheviot Hills Dr. 30850, Názov obce: Franklin, Michigan, PSČ: 48025-1572 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 15.10.1973, Deň vzniku funkcie: 21.12.2018 |
|
Meno a priezvisko: David Prystash, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bellagio Dr. 47605, Názov obce: Northville, Michigan, PSČ: 48167-9801 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 14.10.1961, Deň vzniku funkcie: 11.02.2019 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, koná a podpisuje v mene spoločnosti každý konateľ samostatne. |
| SPOLOČNÍCI |
| Obchodné meno/názov: INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Building 2 Elmdon Trading Estate, Bickenhill Lane , Názov obce: Solihull, West Midlands, PSČ: B377HE , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska |
|
Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR |
| Obchodné meno/názov: International Automotive Components Group Europe S.a r.l., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): avenue Charles de Gaulle 2, Názov obce: Luxemburg, PSČ: L-1653 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B 156178 |
|
Výška vkladu: 76 800 021,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 76 800 021,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 29.06.2018 medzi spoločnosťou International Automotive Components Group Europe, S.á r.l. ako záložcom, spoločnosťou Cortland Capital Market Services LLC, so sídlom 225 W. Washington Street, 9th Floor, Chicago, IL 60606 Spojené štáty americké, registračné číslo 4558702 ako záložným veriteľom (ďalej len "Záložný veriteľ") a spoločnosťou IAC Group (Slovakia) s.r.o. (ďalej len "Zmluva") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka International Automotive Components Group Europe, S.á r.l., ktoré za podmienok určených v Zmluve slúži na zabezpečenie pohľadávok Záložného veriteľa až do výšky 500.000.000 Eur. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra. |
| Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1/2020, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 16.11.2020 |
| Záložný veriteľ: |
| Obchodné meno/názov: Cortland Capital Market Services LLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): W. Washington Street 225, 9th Floor, Názov obce: Chicago, PSČ: IL 60606 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 4558702 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 479/00, Nz 461/00 dňa 7.7.2000, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
| 2.
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine bol schválený vo forme notárskej zápisnice č. N 836/01, Nz 795/01 zo dňa 10.10.2001. |
| 3.
Rozhodnutie jediného spoločníka o súhlase s odstúpením doterajšieho konateľa spoločnosti a vymenovaní nového konateľa zo dňa 4. 12. 2001.
Zmena sídla spoločnosti rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 20. 2. 2002 vo forme notárskej zápisnice č. N 157/02, Nz 151/02.
Zánik funkcie konateľa Libora Macháleka zo dňa 1. 1. 2002. |
| 4.
Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania a o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 1211/02, Nz 1150/02 zo dňa 17.12.2002. |
| 5.
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 458/2003, Nz 47558/2003 zo dňa 13.6.2003. |
| 6.
Dodatok k zakladateľskej listine. |
| 7.
Zvýšenie základného imania spoločnosti o dve miliardy (2 000 000 000,-) Sk na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 21.09.2004. |
| 8.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.9.2006 - zvýšenie základného imania. |
| 9.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.9.2006. Zmena obchodného mena z Lear Corporation Slovakia s.r.o. na International Automotive Components Group (Slovakia) s.r.o. |
| 10.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2006 - zmena obchodného mena, zmena spôsobu konania. |
| 11.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.12.2010. |
| 12.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2011. |
| 13.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2011. |
| 14.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2011. |
| 15.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2012. |
| 16.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2012. |
| 17.
Rozhodnutie prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2012. |
| 18.
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.11.2013. |
| 19.
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2013. |
| 20.
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2014 |
| 21.
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2015. |
| 22.
Rozhodnutie per rollam zo dňa 19.10.2015. |
| 23.
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 04.03.2016. |
| 24.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2017. |