| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. nákup a predaj osobných motorových a úžitkových motorových vozidiel, motocyklov a motorových strojov, náhradných dielov a doplnkov, |
| 2. prenájom /leasing/ motorových vozidiel a motocyklov, |
| 3. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu osobných úžitkových motorových vozidiel, motocyklov a motorových strojov, |
| 4. poskytovanie poradenských služieb v oblasti nákupu, predaja a prenájmu motorových vozidiel, motocyklov, motorových strojov a náhradných dielov, |
| 5. prevádzkovanie autoumyvárne, |
| 6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
| 7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 8. predaj a nákup ojazdených motorových vozidiel, motocyklov a motorových strojov - autobazár, |
| 9. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel |
| 10. Opravy pracovných strojov |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Tomáš Majer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Struková 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 04.12.1978, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Kestler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 13.04.1987, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
|
Funkcia: Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Peter Repaský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rezedová 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 01.09.1970, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a spoločnosť svojim podpisom zaväzuje každý člen predstavenstva samostatne. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: JUDr. Gustáv Ret, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 4838/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 18.08.1952, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
|
Meno a priezvisko: Ing. František Palič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajinská cesta 24, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 15.08.1948, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kestler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 13.05.1962, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.4.2000 v súlade s § 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 108/2000, Nz 98/2000 zo dňa 17.4.2000 a stanovy a.s. v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti OMNIA MOTORS, s.r.o. so sídlom Dunajská 4-6, Bratislava, IČO 31 380 981 z ktorej premenou podľa § 69 Obchodného zákonníka vznikla. |
| 2.
Zápisnica č.1 zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 2.5.2000. |
| 3.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisníce zo dňa 7.9.2000 pod č. N 228/2000, Nz 211/2000, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a boli prijaté nové stanovy. |
| 4.
Notárska zápisnica č. N 112/2000, Nz 106/2001 z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2001. Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti zo dňa 18.4.2001. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia o stanovy spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 197/2001, Nz 187/2001 zo dňa 27.6.2001. |
| 5.
Notárska zápisnica č. N 359/2001, Nz 344/2001 spísaná dňa 18.10.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene stanov spoločnosti. |
| 6.
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.3.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 128/2002, Nz 124/2002. Dodatok - oprava sovedčenia o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná formou notárskej zápisnice N 231/2002, Nz 224/2002 zo dňa 22.5.2002. Zánik funkcie: Ing. Jana Babálová, predsedkyňa predstavenstva a Ing. Vojtech Koiš, podpredseda predstavenstva dňa 18.3.2002. |
| 7.
Notárska zápisnica č. N 268/2002, Nz 260/2002 zo dňa 14. 6. 2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
| 8.
Notárska zápisnica číslo N 246/2003, Nz 54009/2003 zo dňa 30.06.2003 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA MOTORS, a.s. konaného dňa 30.06.2003. |
| 9.
Notárska zápisnica č. N 138/204, Nz 45656/2004 zo dňa 27.5.2004. |
| 10.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti formou notárskej zápisnice č. N 31/2012, NZ 695/2012, NCRls 710/2012 zo dňa 11.01.2012.
|
| 11.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 604/2014, Nz 22738/2014, NCRls 23161/2014 zo dňa 16.06.2014. |
| 12.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.02. 2015. |
| 13.
Notárska zápisnica N 487/2015, Nz 19725/2015, NCRls 20158/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.06.2015. |
| 14.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.04.2018. |