| Značka Obchodného registra : | R359620 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 6057/B OBCHODNÉ MENO: hypouvery.sk a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 9/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 IČO: 44 207 352 DEŇ ZÁPISU: 21.06.2008 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti, 2. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), 3. automatizované spracovanie dát, 4. poskytovanie informačných a reklamných služieb prostredníctvom výpočtovej techniky, 5. prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom - obstarávateľské služby, 6. nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora, 7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 8. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti, 9. organizovanie školení, kurzov a seminárov, 10. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 11. organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, 12. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímania vkladov, 3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: PhDr. Ing. Michal Husár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 9/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 27.11.2014 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Krištínová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 4981/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 27.11.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Baltazár Mucska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 42, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 27.11.2014 Meno a priezvisko: Richard Zavadil, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 8539/3A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Vznik funkcie: 27.11.2014 AKCIONÁR: Obchodné meno: H, k. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 9/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04, IČO: 53 293 916 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 250,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno v listinnej podobe sú prevoditeľné vždy len so súhlasom spoločnosti,pričom o udelení súhlasu na prevod akcií na meno rozhoduje predstavenstvo. Predstavenstvo môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií na meno len z dôvodu nesplnenia ponukovej povinnosti umožňujúcej uplatnenie predkúpneho práva na kúpu ponúkaných akcií ostatným akcionárom hypouvery.sk a.s.. Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom zostávajúcich akcionárov v pomere, v akom sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti. Ak akcionár chce previesť akcie na meno, je povinný prednostne ich písomne ponúknuť ostatným akcionárom, a to za cenu zodpovedajúcu podielu prevádzaných akcií na finančnej hodnote vlastného imania spoločnosti podľa poslednej účtovnej závierky pred uskutočnením prevodu. Akcie na meno možno previesť na inú osobu než akcionára až po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na uplatnenie predkupného práva so súhlasom spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.05.2008 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.4.2009. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2010. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2011. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia 01.07.2011. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2011. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2012. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2013. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.9.2014, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. |
|