| Značka Obchodného registra : | R359443 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5429/B OBCHODNÉ MENO: SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 5985, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 03 IČO: 36 246 093 DEŇ ZÁPISU: 07.11.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien 2. Výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 3. Čistiace a upratovacie služby 4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárskej výroby, v oblasti vývoja a výroby lodných komponentov a v oblasti výroby technických zariadení a liniek 5. reklamná a propagačná činnosť 6. faktoring a forfaiting 7. prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu 8. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 9. sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a dopravy 10. nakladanie s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti 11. poskytovanie služieb stavebnými pracovnými strojmi 12. oprava a údržba elektrických zariadení 13. stavba, oprava a servis lodí 14. výskum, vývoj, projekcia, konštrukcia lodí, plávajúcich zariadení 15. vývoj, výroba a predaj strojárskych výrobkov 16. vývoj, výroba a predaj lodných komponentov 17. servisná činnosť k dodávaným lodným komponentom a strojárskym výrobkom 18. organizovanie kurzov, školení a seminárov 19. zámočníctvo 20. výroba nástrojov 21. kovoobrábanie 22. výroba plastových výrobkov 23. povrchová úprava kovov (nátery) 24. skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti 25. prenájom technických zariadení s obsluhujúcim personálom 26. výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení 27. realizácia technologických zariadení stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technologických plynov, energetické zariadenie siete, zariadenia chemického priemyslu 28. výroba, montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení 29. zváranie dráhových vozidiel 30. zváranie dráhových oceľových konštrukcií podobných mostom 31. nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových konštrukcií podobných mostom a dráhových vozidiel 32. výroba, oprava a servis oceľových kontajnerov 33. obchodná činnosť so strojárskymi výrobkami, strojmi, zariadeniami a zariadeniami pre lodnú dopravu (MO, VO) 34. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 35. obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností 36. vedenie účtovníctva 37. organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo 38. uskutočňovanie stavieb a ich zmien 39. výroba elektrotechnických zariadení, rozvádzačov nízkeho napätia 40. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 41. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických 42. opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov 43. uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek 44. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie 45. projektovanie, inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 46. opravy a kontrola požiarnych vodovodov 47. oprava a kontrola požiarnych hydrantov 48. kontorla, opravy a montáž systémov automatického hasenia 49. montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania 50. Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen Predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Palacka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Platanová alej 2450/14, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01, Vznik funkcie: 01.04.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Nora Félová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meštianska 2725/3, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01, Vznik funkcie: 01.05.2017 Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Magyarics, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná ul. 599/50, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 04, Vznik funkcie: 01.01.2021 Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Bc. Ladislav Molnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 3519/12, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01, Vznik funkcie: 01.01.2021 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva a dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo podpredseda predstavenstva a dvaja členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Ing. László Gyurovszky, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ermatingenstrasse 15, Názov obce: Mannenbach - Salenstein, PSČ: 8268, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 21.09.2011 Meno a priezvisko: Ing. Július Slovák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Brocku 23, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01, Vznik funkcie: 25.11.2016 Meno a priezvisko: Mgr. Vladimíra Ollé, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 2087/23, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, Vznik funkcie: 01.05.2017 Meno a priezvisko: Tomáš Jávorka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vnútorná okružná 178/25, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01, Vznik funkcie: 21.05.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: KOSMILO INVESTMENTS LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arch. Makariou III Ave, Fortuna Court, Block B 2nd Floor 284, Názov obce: Limassol, PSČ: 3105, Štát: Cyperská republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 718 400,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 718 400,000000 EUR AKCIE: Počet: 1120, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Slovenská Dunajská Finančná, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 35 848 553 Obchodné meno: E.S.B.C.,a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 5985, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 03, IČO: 45 652 252 Obchodné meno: Slovenské lodenice Komárno,a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 5985, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 03, IČO: 35 796 812 Obchodné meno: ELSTROM s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 4846, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, IČO: 44 750 404 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa spísaným dňa 25.10.2001 do notárskej zápisnice N 267/01, Nz 255/01 bez výzvy na upisanie akcií v zmysle ustanovenia § 162 a nasl. Obchodného zákonníka. 2. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 30.11.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 297/01, Nz 281/01. 3. Nové úplné znenie stanov prijaté na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.09.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 424/02, NZ 401/02. 4. Nové úplné znenie stanov prijaté na zasadnutí VZ dňa 23.04.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 158/2003, Nz 30287/2003. 5. Rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti STROJE A MECHANIZMY, a.s. zo dňa 14.09.2006 o zlúčení so spoločnosťou Slovenská Dunajská Finančná, a.s., Poľná 3, 811 08 Bratislava, IČO 35 848 553, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3056/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 101/2006, NZ 35862/2006, NCRls 35746/2006 JUDr. Janou Horváthovou dňa 14.09.2006. Spoločnosť STROJE A MECHANIZMY, a.s., Galantská cesta 4, 929 01 Dunajská Streda je právnym nástupcom spoločnosti Slovenská Dunajská Finančná, a.s., Poľná 3, 811 08 Bratislava, IČO 35 848 553, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3056/B, a preberá všetky jej práva a povinnosti ku dňu 30.09.2006. 6. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.01.2013 vo forme notárskej zápisnice N 32/2013, Nz 2281/2013, NCRIs 2320/2013. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhroimaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.01.2013. 8. Notárska zápisnica zo dňa 27.03.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 97/2013, Nz 10082/2013, NCRls 10312/2013. Zmena obchodného mena spoločnosti zo STROJE A MECHANIZMY, a.s. na SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s. 9. Mimoriadne valné zhromaždenie - notárska zápisnica zo dňa 27.11.2013. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.02.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 55/2014, Nz 6513/2014, NCRls 6638/2014 zo dňa 20.02.2014. 11. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2015. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 395/2015, Nz 33959/2015, NCRls 34721/2015 zo dňa 01.10.2015. 13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2016. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.11.2016. 15. Notárska zápisnica č. N 18/2017, Nz 14006/2017, NCRls 14368/2017 zo dňa 26.04.2017. 16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2017. |
|