| Značka Obchodného registra : | R359356 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 8392/B OBCHODNÉ MENO: Axxence Slovakia s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 IČO: 31 442 901 DEŇ ZÁPISU: 21.09.1993 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. nákup, predaj tovaru každého druhu v rozsahu voľnej živnosti, 2. sprostredkovanie obchodu, 3. reklamno propagačná činnosť, 4. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, 5. sprostredkovateľská činnosť, 6. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, 7. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, 8. výroba chuťových prísad a korenín 9. výskum a vývoj v oblasti prírodných látok 10. výroba potravinárskych aditív 11. Výroba éterických olejov a ich zmesí ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ Meno a priezvisko: Ing. Martin Minárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tománkova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 12.05.2009 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ivo Hermanus Maria Litjens, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kammervoort 185, Názov obce: Huissen, PSČ: 6851EE, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 24.03.2015 Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista podpisuje a koná za spoločnosť samostatne. K svojmu podpisu pripojí dodatok označujúci prokúru. SPOLOČNÍCI Spoluvlastníctvo obchodného podielu: Obchodné meno: Axxence Holding B.V , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): De Muggenwaard 20 31, Názov obce: Lathum, PSČ: 6988BX, Štát: Holandsko Obchodné meno: Axxence Holding B.V , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): De Muggenwaard 20 31, Názov obce: Lathum, PSČ: 6988BX, Štát: Holandské kráľovstvo, Iné identifikačné číslo: 50090453 Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Peter Jankela, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06, Vznik funkcie: 24.03.2015 Meno a priezvisko: Peter Hans van der Schaft, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soeterbeeck 7, Názov obce: 's-Hertogenbosch, PSČ: 5235 BM, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 05.08.2016, Skončenie funkcie: 05.08.2016 Meno a priezvisko: Joost Jurriaan van Neck, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): De Ploeg 16, Názov obce: Didam, PSČ: 6942LP, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 13.12.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.9.1993 podľa zákona č.513/1991 Zb. Dodatkom č.1 zo dňa 27.6.1994, k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 13.9.1993 sa mení sídlo spoločnosti z Moyzesovej 13, Pezinok na Ivánsku cestu 26 v Bratislave. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 19.9.1994 odsúhlasilo prevod obchodných podielov spoločníkov Ing. Ladislava Závodského a Ing. Vladimíra Jelínka na Bohumíra Nekvasila a prijalo dodatok č.2 zo dňa 20.9.1994 o zmene spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 15249 2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 19/96, Nz 20/96 zo dňa 26.1.1996. Stary spis: S.r.o. 15249 3. Spoločenská zmluva bola prispôsobená zákonu č. 11/98 Z.z. ( Novela Obchodného zákoníka ) notárskou zápisnicou číslo Nz 277/98 zo dňa 27.5.1998 4. Rozhodnutie jediného spoločníka z 21.04.2004. Zmluva o prevode časti obchodného podielu z 26.01.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.01.2004. Dodatok č. 3 z 29.01.2004 k spoločenskej zmluve. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2009. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2009. 6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2009. 7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.7.2010. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.7.2010. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.1.2011. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.3.2011 - zmena obchodného mena na Axxence Slovakia s.r.o. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2011. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2011. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2014. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.03.2015. 14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.03.2015. 15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2015. 16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.07.2017. |
|