| Značka Obchodného registra : | R359255 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 282/B OBCHODNÉ MENO: INDRA Slovakia, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 IČO: 17 328 209 DEŇ ZÁPISU: 20.12.1991 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. poradenstvo v oblasti informatiky, 2. poradenstvo v oblasti životného prostredia, 3. činnosť organizačných a účtovných poradcov / v oblasti stratégie /, 4. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky /poradenstvo multimédií a grafických programov /, 5. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 6. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied, 7. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Andrés Díez Molina, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): La Rábida 26, Názov obce: Madrid, PSČ: 28039, Štát: Španielske kráľovstvo, Vznik funkcie: 01.11.2018 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ivan Baľa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Mýto 515/6, Názov obce: Bratislava- Staré Mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 27.06.2018 Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Juan Pedro Rodriguez Veiga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. de Juan Antonio Vallejo Najera 4, Názov obce: Boadilla del Monte, PSČ: PBJ 15, Štát: Španielske kráľovstvo, Vznik funkcie: 30.09.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť je navonok zastupovaná členmi predstavenstva tak, že v mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Anna Briľaková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 5722/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 01.11.2018 Meno a priezvisko: Vladimír Čavojec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelinovej 907, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42, Vznik funkcie: 09.04.2020 Meno a priezvisko: Andrea Filipová Fränklová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinské záhumenice 48, Názov obce: Svätý Jur, Vznik funkcie: 09.04.2020 AKCIONÁR: Obchodné meno: INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avda. Bruselas 35, Názov obce: Alcobendas, Madrid, PSČ: 28108, Štát: Španielske kráľovstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 199 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 600, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.7.1991 podľa § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a v zmysle Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou, v znení zák.č. 112/1990 Zb. a neskorších predpisov. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.3.1996 notárska zápisnica N 96/95, Nz 96/95 zo dňa 24.3.1995, notárska zápisnica N 158/96 Nz 158/96 zo dňa 21.5.1996 3. Notárska zápisnica N 139/97, Nz 139/97 zo dňa 27.5.1997 a N 310/97, Nz 310/97 zo dňa 23.10.1997 4. Notárska zápisnica č. N 205/98, Nz 203/98 zo dňa 29.5.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1998. 5. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 472/99, Nz 472/99 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. 6. Notárska zápisnica N 510/99, Nz 510/99 zo dňa 15.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia notárska zápisnica N 49/00, Nz 49/00 zo dňa 15.2.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. 7. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 27.4.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 141/00, Nz 141/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.5.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 159/2000. Nz 159/2000 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zmena obchodného mena, pôvodné ENERGOINFO a.s. 8. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 325/01, Nz 325/01. 9. Zánik funkcie člena predstavenstva Enrique Casanova Caballero dňa 31. 12. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Štefana Fecka, CSc. dňa 30. 5. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 421/2002, Nz 421/2002 zo dňa 30. 5. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 766/02, Nz 766/02 zo dňa 6. 11. 2002. 10. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.1.2003. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 246/2003, Nz 41247/2003 spísanej dňa 28.5.2003 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou. 11. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 27.10.2004 vo forme notárskej zápisnice N 475/2004, Nz 78532/2004 spísanej JUDr. Jarmilou Polakovičovou, notárom. 12. Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 24587/2005 zo dňa 31.5.2005. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2006. 14. Notárska zápisnica N 43/2007 Nz 34331/2007 zo dňa 30.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - zmena obchodného mena, odvolanie a menovanie člena dozornej rady, člena predstavenstva, zmena predsedu predstavenstva. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2007. 16. Rozhodnutie akcionára zo dňa 10.6.2009. 17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 169/2010, Nz 16983/2010, NCRls 17265/2010 zo dňa 13.05.2010. 18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.6.2011. 19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 223/2012, Nz 6966/2012, NCRls 7155/2012 zo dňa 28.02.2012. 20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2012. 21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.02.2013. 22. Notárska zápisnica - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára č. N 563/2013, Nz 17263/2013, NCR1s 17632/2013 zo dňa 24.05.2013 23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2013. 24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.03.2014. 25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2013. 26. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 09.09.2015. 27. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.11.2015. |
|