| Značka Obchodného registra : | R359256 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4047/B OBCHODNÉ MENO: PHARMA GROUP, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 150, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73 IČO: 31 320 911 DEŇ ZÁPISU: 02.04.1992 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť, 4. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok podľa zák.č. 140/1998 Z.z., 5. reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 6. prieskum trhu a verejnej mienky, 7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/, 8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 9. organizovanie kurzov, seminárov a školení, 10. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, 11. prevádzkovanie kopírovacích a rozmnožovacích zariadení, 12. zásielkový predaj, 13. automatizované spracovanie údajov, 14. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software a hardware, 15. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 16. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a zdravotného materiálu, 17. prevádzkovanie sauny a solária, 18. prenájom a požičiavanie motorových vozidiel, 19. nákup a predaj motorových vozidiel, 20. prenájom strojov, prístrojov a zariadení, 21. oprava a servis zdravotníckej techniky, 22. nákup a predaj zdravotníckej techniky, 23. poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti zdravotníckych prístrojov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: MUDr. Peter Kočalka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jadranská 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 01.01.2007 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Kozovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 07.03.2012 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva a člen predstavenstva každý samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Sylvia Kočalková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jadranská 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 01.01.2007 Meno a priezvisko: Ing. Anna Dúbravčíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 6129/13, Názov obce: Bratislava-Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08, Vznik funkcie: 01.01.2007 Meno a priezvisko: Ing. Róbert Hrabinský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smaragdova 604/2, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 01.07.2014 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 500 640,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 500 640,000000 EUR AKCIE: Počet: 452, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.3.1995, zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1995. Stary spis: S.r.o. 5190 2. Rozhodnutie o zmene podmienok vykonávania koncesovanej živnosti ev.č. ŽO-95/3898/Ha, reg.č. 3394/95, zo dňa 3. 10. 1995. Stary spis: S.r.o. 5190 3. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.1.1996. Stary spis: S.r.o. 5190 4. Prevody obchodných podielov odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21. júla 1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. 5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.1.2000. - Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.1.2000. - Zmena obchodného mena z: "OMNIA SERVIS" s.r.o. na OMNIA PHARMA s.r.o. 6. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná do notárskej zápisnice č. N 123/2000, Nz 112/2000 dňa 10.5.2000. 7. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.12.2000 zmena obchodného mena: pôvodné: OMNIA PHARMA s.r.o. 8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.2000. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 21.12.2000. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.5.2001. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.7.2001. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.7.2001. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.8.2001. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.9.2001. 11. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 21.8.2001, na ktorom sa schválilo rozšírenie predmetu činnosti. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.9.2001. 12. Zánik funkcie konateľa MUDr. Petra Kočalka dňom 12.4.2002. Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 12.4.2002. Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.4.2002 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.8.2002. Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.07.2003. Zmluvy o prevode obchodných podielov z 09.10.2003 a 10.10.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.09.2003. Dodatok č. 11 zo dňa 02.12.2003 k spoločenskej zmluve. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.12.2006, na ktorom bola schválená zmena právnej formy obchodnej spoločnosti PHARMA GROUP, s.r.o. na akciovú spoločnosť PHARMA GROUP, a.s. 16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 7755/2008, Nz 43878/2008 zo dňa 17.10.2008. 17. Notárska zápisnica N 1265/2009, Nz 12615/2009, NCRls 12751/2009 zo dňa 21.4.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.2009. 18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.03.2012. 19. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.09.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 3672/2013, Nz 34741/2013, NCRls 35384/2013 dňa 07.10.2013. 20. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2014. 21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.12.2014. 22. Zápisnica z valného zhromadenia konaného dňa 16.03.2018 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 774/2018, Nz 8390/2018, NCRis 8529/2018. |
|