| Značka Obchodného registra : | R358958 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2495/B OBCHODNÉ MENO: Pro Wood, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borská 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 IČO: 35 791 888 DEŇ ZÁPISU: 10.07.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. výroba výrobkov z dreva, 5. nákup a predaj výrobkov z dreva, 6. nákup a predaj strojného zariadenia, 7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 8. reklamná a propagačná činnosť, 9. organizovanie školení a seminárov, 10. kúpa a predaj motorových vozidiel, 11. prenájom a leasing motorových vozidiel, 12. prevádzkovanie lyžiarskych vlekov, 13. zasnežovanie lyžiarskych tratí, 14. prenájom športových potrieb, 15. servis športových potrieb, 16. administratívne, organizačné a technické práce súcisiace so spracovaním, triedením, vyhľadávaním a zoraďovaním informácií, 17. faktoring a forfaiting, 18. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, 19. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 20. podnikateľské poradenstvo, 21. automatizované spracovanie údajov, 22. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, 23. poskytovanie úverov ako nebanková činnosť (z vlastných zdrojov), 24. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 25. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 26. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, 27. údenárska výroba, 28. spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny, 29. pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami, 30. chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi, 31. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 32. poľnohospodárska prvovýroba 33. spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby 34. spracovanie poľnohospodárskych produktov 35. mäsiarstvo ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ondriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kunerádska 1588/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 20.01.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Pavol Ondriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 4590/72, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 20.01.2017 člen, Meno a priezvisko: Mgr. Peter Stanček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Fullu 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 20.01.2017 Meno a priezvisko: Ing. Alžbeta Ondriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 4590/72, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 05.11.2020 AKCIONÁR: Obchodné meno: Danubia Holding, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 237 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 237 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR Počet: 8408, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 500,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.4.2000 v súlade s § 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica Nz 149/2000 zo dňa 14.4.2000 a stanovy a.s. v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.12.2001. Notárska zápisnica N 121/02, Nz 121/02 zo dňa 4.2.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a úplné znenie stanov. 3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 955/03, Nz 98528/03 zo dňa 29.10.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v predstavenstve. Ing. Milan Smolár, deň zániku funkcie člena a predsedu predstavenstva: 29.10.2003, Ing. Martin Kožányi, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 29.10.2003, Ing. Júliu Kováčik, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 29.10.2003. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2004. 5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.03.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 24.03.2009. 6. Notárska zápisnica N 337/2009, Nz 33593/2009 zo dňa 2.10.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 7. Notárska zápisnica N 15/2010, Nz 1957/2010 zo dňa 22.1.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zvýšenie základného imania. 8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.11.2013. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2014. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.07.2014. 11. Notárska zápisnica - N 1397/2014, Nz 57193/2014, NCRls 58058/2014 - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 12.12.2014. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2017. |
|