| Značka Obchodného registra : | R357419 |
| Podané : | Okresný súd Trenčín |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 272/R OBCHODNÉ MENO: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opatovská cesta 4, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 IČO: 31 625 657 DEŇ ZÁPISU: 13.03.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. maloobchod v oblasti vymedzenia veľkoobchodnej činnosti 2. inzertná služba 3. reklamná a propagačná činnosť 4. vydávanie periodickej a neperiodickej tlače 5. veľkoobchod v rozsahu voľných živností 6. vydavateľská a edičná činnosť 7. prenájom bytových a nebytových priestorov 8. prenájom nehnuteľností 9. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností 10. vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo 11. maloobchod v rozsahu voľných živností 12. prieskum trhu a verejnej mienky 13. prenájom motorových vozidiel 14. poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom 15. prenájom strojov, prístrojov a zariadení mimo zbraní 16. organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností 17. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 18. zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľných živností 19. prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní 20. lektorská a prednášková činnosť v oblasti zdravotníctva 21. veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok schválených v Slovenskej republike 22. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok 23. veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. 24. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy 25. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov 26. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 27. pracovná zdravotná služba 28. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - polikliniky s nasledovným odborným zameraním: Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť: - ambulancia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo ako všeobecný lekár pre dospelých Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť: - ambulancia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo - ambulancia v špecializačnom odbore urológia - ambulancia v špecializačnom odbore oftalmológia - ambulancia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - ambulancia v špecializačnom odbore kardiológia - ambulancia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - ambulancia v špecializačnom odbore neurológia - ambulancia v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - ambulancia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo - ambulancia v špecializačnom odbore dermatovenerológia - ambulancia v špecializačnom odbore gastroenterológia - ambulancia v špecializačnom odbore endokrinológia Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: - v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - v špecializačnom odbore rádiológia - v certifikovanej pracovnej činnosti funkčná diagnostika 29. výroba liekov 30. uskutočňovanie stavieb a ich zmien 31. prevádzkovanie cestovnej agentúry 32. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 33. ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností- chatová osada triedy *, ** 34. prevádzkovanie výherných hier, a to: prevádzkovanie športových súťaží s cenami pre účastníkov, prevádzkovanie hier relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry ak prehrá, nevracia, prevádzkovanie hier a tombol, ak herná istina neprekročí sumu 1500 eur 35. softvérové poradenstvo a dodávka softvéru 36. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 37. nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 2 38. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Milan Vrúbel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Podjavorinskej 2967/13A, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01, Vznik funkcie: 04.04.2020 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Milan Chovanec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Podstráni 1283/35, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01, Vznik funkcie: 04.04.2020 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Lukáš Grofčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 150/24, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 04, Vznik funkcie: 04.04.2020 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Michal Tuma, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Humenské nám. 3169/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 31.07.2020 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Alena Šimová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica J. Jesenského 452/4, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, Vznik funkcie: 31.07.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jedným je vždy predseda predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: PharmDr. Peter Nevydal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenského národného povstania 878/10, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, Vznik funkcie: 21.06.2019 Meno a priezvisko: RNDr. Tomislav Jurik, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7529/4D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 04.04.2020 Meno a priezvisko: Mgr. Bibiána Číková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studená 2850/24, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42, Vznik funkcie: 29.04.2020 Meno a priezvisko: PharmDr. Andrea Uhrinová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 1639/20, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01, Vznik funkcie: 29.04.2020 Meno a priezvisko: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD, MPH, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Vincenta 5850/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 31.07.2020 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 172 186,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 172 186,000000 EUR AKCIE: Počet: 328978, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 37,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.12.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172, 175) a prijatím stanov. Stary spis: Sa 822 2. Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 30.9.1995 v súvislosti so zlúčením spoločnosti Unipharma spol. s r.o. Stary spis: Sa 822 3. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 61/97, NZ 67/97 zo dňa 14.06.1997) rozhodlo o zmene orgánov a stanov a.s. 4. Riadne valné zhromaždenie dňa 27.9.1999 (osvedčené notárskou zápisnicou N 104/99, NZ 98/99) rozhodlo o zmene orgánov a.s. a stanov a.s. 5. Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením zo dňa 25.9.1999 (Notárska zápisnica N 104/99, NZ 98/99). 6. Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 09.12.2000 (osvedčené notárskou zápisnicou N 195/00, NZ 171/00 zo dňa 09.12.2000). Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.06.2001 (osvedčené notárskou zápisnicou N 133/01, NZ 135/01). Zmena základného imania a stanov v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka - zák.č. 500/01 Z.z. schválená valným zhromaždením dňa 30.11.2002 (osvedčené notárskou zápisnicou N 181/02, NZ 179/02 zo dňa 30.11.2002). 7. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť schvaľuje poverenie predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka (z.č. 513/1991 Zb. v platnom znení) na zvýšenie základného imania spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, najviac o sumu 10.000.027,- EUR (slovom desať miliónov dvadsaťsedem eur) formou upísania nových kmeňových zaknihovaných akcií na meno v počte najviac 270.271 kusov v menovitej hodnote: 37,-EUR/akcia s dobou poverenia predstavenstva na 5 rokov. Práva spojené s novými akciami sa budú riadiť platnými Stanovami spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. |
|