Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | EMP, s. r. o. |
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | M. R. Štefánika 3560/109 / 0, 01001 Žilina |
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 36777706 |
Obchodné meno správcu: | |
Titul, meno a priezvisko správcu: | JUDr. Mária Hanuliaková |
Sídlo správcu: | Andreja Hlinku 3118, 02201 Čadca |
Kotakt na správcu : | info@eubankrupt.sk, 0909/229 513 |
Spisová značka správcovského spisu : | 3R/1/2020 S1999 |
Spisová značka súdneho spisu : | 3R/1/2020 |
Druh podania : | Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru |
Zápisnica o priebehu 2. zasadnutia veriteľského výboru
v reštrukturalizačnom konaní dlžníka EMP, s. r. o., IČO: 36 777 706 vedenom na Okresnom súde Žilina, č. k. 3R/1/2020
Dátum a čas: štvrtok 10.12.2020 o 13:00 hod.
Miesto: sídlo EMP, s. r. o.: M. R. Štefánika 3560/109, Žilina
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
Program 2. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Druhé zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru e-mailom zo dňa 03.12.2020. Predseda veriteľského výboru oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s navrhovaným programom zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dňa 26.11.2020 bol všetkým členom veriteľského výboru e-mailom doručený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka na predbežné schválenie veriteľským výborom v súlade s § 143 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Zároveň bol návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka ešte upravený a doplnený dlžníkom a tento návrh bol e-mailom doručený všetkým členom veriteľského výboru dňa 08.12.2020.
Predseda veriteľského výboru poučil členov veriteľského výboru, že v prípade zamietnutia návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka veriteľským výborom, správca v zmysle § 144 ods. 2 ZKR bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka.
2. Predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili, či majú výhrady/pripomienky k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.
Členovia veriteľského výboru Československá obchodná banka, a.s., a ČSOB Leasing, a.s., mali k predloženému plánu pripomienky/výhrady. Predmetné pripomienky, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zápisnice, boli predmetom rokovania a diskusie medzi členmi veriteľského výboru a dlžníkom s tým, že o každej pripomienke sa vykonalo hlasovanie o tom, či konkrétnu pripomienku veriteľský výbor schvaľuje a tým je dlžník povinný zohľadniť a zapracovať ju do reštrukturalizačného plánu.
Výsledok schvaľovania jednotlivých pripomienok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zápisnice.
Predseda veriteľského výboru dal vzhľadom na uvedené v zmysle § 144 ZKR hlasovať o tom, či veriteľský výbor vracia návrh reštrukturalizačného plánu dlžníkovi na prepracovanie s lehotou na prepracovanie 15 dní, a to v znení veriteľským výborom schválených pripomienok/výhrad, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zápisnice.
ZA - 5 PROTI - 0 ZDRŽAL SA - 0
Veriteľský výbor vzhľadom na uvedené prijal nasledovné Uznesenie:
„Veriteľský výbor v súlade s § 144 ods. 1 ZKR predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka vracia dlžníkovi na prepracovanie s lehotou na prepracovanie 15 dní, a to v znení veriteľským výborom schválených pripomienok/výhrad, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zápisnice.“
3. Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o vyjadrenie akýchkoľvek ďalších pripomienok alebo návrhov vo veci. Ďalšie pripomienky a návrhy neboli zo strany členov veriteľského výboru prezentované.
4. Predseda veriteľského výboru 2. zasadnutie veriteľského výboru o 14:40 hod. ukončil.
Žilina, 10.12.2020
Predseda veriteľského výboru:
__________________________________________________ Franke Slovakia s.r.o. v.z. Vojčík & Partners, s.r.o. Mgr. Martin Kníž, advokát na základe substitučného splnomocnenia
Príloha č. 1 k Zápisnici o priebehu 2. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní dlžníka EMP, s. r. o., IČO: 36 777 706 Pripomienky ČSOB Leasing, a.s.:
ZA - 5 PROTI - 0 ZDRŽAL SA - 0
Pripomienka č. 1 schválená
ZA - 5 PROTI - 0 ZDRŽAL SA - 0
Pripomienka č. 2 schválená
Pripomienky Československej obchodnej banky, a.s.:
ZA - 5 PROTI - 0 ZDRŽAL SA - 0
Pripomienka č. 3 schválená
ZA - 1 (Československá obchodná banka, a.s.) PROTI - 3 ZDRŽAL SA - 1 (ČSOB Leasing, a.s.)
Pripomienka č. 4 neschválená
Výpočet voľného cash flow bude uskutočnený raz ročne. Podkladom pre výpočet voľného cash flow budú auditované koncoročné výkazy ročnej účtovnej závierky za príslušné účtovné obdobie, predkladané do registra účtovných závierok. V prípade, že spoločnosť nebude mať povinnosť auditu, výpočet voľného cash flow musí vykonať do 30.4. nasledujúceho roku a mimoriadna splátka je splatná do 30.5. v príslušnom kalendárnom roku.
Mimoriadny voľný cash flow bude vypočítaný nasledovne:
EBITDA - ½ ročných odpisov - splátky úverov - úrokové náklady - daň z príjmov splatná
Voľný cash bude delený 60 % pre zabezpečených veriteľov 1, 2 a 3 a 40 % pre dlžníka. Voľný cash určený pre zabezpečených veriteľov (ČSOB, a.s., ČSOB Leasing a GremiKLima ) sa bude deliť medzi zabezpečených veriteľov pari passu. Mimoriadna splátka bude použitá na úhradu poslednej splátky; navrhujeme doplniť do záväznej časti týkajúce sa zabezpečených veriteľov.
ZA - 1 (Československá obchodná banka, a.s.) PROTI - 3 ZDRŽAL SA - 1 (ČSOB Leasing, a.s.)
Pripomienka č. 5 neschválená
ZA - 4 PROTI - 0 ZDRŽAL SA - 1 (GreMi KLIMA, s.r.o.)
Pripomienka č. 6 schválená |
|