| Značka Obchodného registra : | R356300 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5791/B OBCHODNÉ MENO: SPP Infrastructure, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 44/a, Názov obce: Bratislava, PSČ: 825 11 IČO: 47 228 709 DEŇ ZÁPISU: 03.07.2013 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Miroslav Haško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 89/41, Názov obce: Stará Halič, PSČ: 985 11, Vznik funkcie: 29.09.2017 člen, Meno a priezvisko: Jan Stříteský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Ořechovce 737/61, Názov obce: Praha 6, PSČ: 162 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 29.03.2018 Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rekreačná 6789/2, Názov obce: Biely Kostol, PSČ: 919 34, Vznik funkcie: 30.09.2020 Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Milan Urban, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 18, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 30.09.2020 Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. František Čupr, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitenická 871/1, Názov obce: Praha 9, Prosek, PSČ: 190 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 30.09.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle (i) najmenej traja (3) členovia predstavenstva spoločne alebo (ii) predseda predstavenstva konajúci spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Jiří Zrůst, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karla Dvořáka 433, Názov obce: Stará Huť, PSČ: 262 02, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 21.04.2017 predsedníčka, Meno a priezvisko: Ing. Adriana Bujdáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumančeková 6, Názov obce: Bratislava- Ružinov, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 13.06.2019 Meno a priezvisko: Mgr. Pavel Horský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Míčance 2642/4, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 13.06.2019 Meno a priezvisko: MUDr. Dalibor Gergeľ, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 30.09.2020 Meno a priezvisko: Ing. Michal Sklienka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veličná 409, Názov obce: Veličná, PSČ: 027 54, Vznik funkcie: 30.09.2020 Meno a priezvisko: Ing. Dušan Halgaš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká cesta 1922/1A, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Vznik funkcie: 30.09.2020 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 663 366 936,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 663 366 936,000000 EUR AKCIE: Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 25 000,000000 EUR Počet: 3663341936, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 22.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 92/2013, Nz 16896/2013, NCRls 17257/2013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Notárska zápisnica N 817/2013, Nz 34597/2013, NCRls 35238/2013 spísaná dňa 7.10.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 3. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.04.2014 a zo dňäa 14.05.2014. 4. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 14.05.2014. 5. Notárska zápisnica zo dňa 07.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 445/2014, NZ 36834/2014, NCRls 37593/2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.09.2014. 6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2014 7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.11.2014 8. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2015. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2015. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2017. 11. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2017 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2018. |
|