1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia,
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia,
3. Výročná správa spoločnosti za rok 2019, ročná individuálna účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019,
4. Správa dozornej rady,
5. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2019,
6. Voľba člena predstavenstva,
7. Zníženie základného imania spoločnosti:

Dôvodom zníženia základného imania spoločnosti je nízke vlastné imanie spoločnosti, pričom jeho účelom je výlučne krytie strát, ktoré spoločnosť vykazuje, pričom zdroje získané znížením základného imania budú použité výlučne na krytie strát spoločnosti. Zníženie základného imania sa navrhuje vykonať na hodnotu blízku vlastnému imaniu spoločnosti a to znížením menovitej hodnoty všetkých akcií v počte 1931 pri súčasnej menovitej hodnote 3.319,39 EUR na menovitú hodnotu po znížení 650,- EUR, pričom súčasné základné imanie vo výške 6.409.742,09 EUR bude tým znížené na výšku 1.255.150,- EUR.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie si práva účasti akcionárov na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia 12.01.2021.

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 9.00 do 9.45 hod. Akcionári pri prezentácii predložia preukaz totožnosti, v prípade zastupovania treba odovzdať úradne overené splnomocnenie obsahujúce rozsah splnomocnenia.

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí každý akcionár sám.

Ing. Vladimír Horváth

predseda predstavenstva BRANKO, a.s.