| Značka Obchodného registra : | R355825 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 374/B OBCHODNÉ MENO: LUXE a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bárdošova 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 IČO: 31 321 950 DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 3. reklamná a propagačná činnosť, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, 5. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, 6. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností, 7. prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov pokiaľ sa poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, 8. prenájom strojov a zariadení, 9. prenájom hnuteľných vecí, 10. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Iveta Duchoňová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Barine 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 01.08.2008 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Eva Pósa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 7370/15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, Vznik funkcie: 29.04.2014 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva samostatne, s výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľného majetku, scudzovania a zaťažovania kapitálových účastí a nákupu a predaja cenných papierov v portfóliu spoločnosti, kedy podpisujú spoločne predseda predstavenstva a člen predstavenstva. DOZORNÁ RADA: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Pósa, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 835/4, Názov obce: Veľký Biel - Malý Biel, PSČ: 900 24, Vznik funkcie: 16.04.2004 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Pavol Vašek, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): na Revíne 29/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 16.04.2004 Meno a priezvisko: Tímea Pósa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 3088/32A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 26.04.2017 Meno a priezvisko: Danka Lazarová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chotárna 368/53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 16.04.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 941 498,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 941 498,000000 EUR AKCIE: Počet: 54, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť svoje akcie, iba po obdržaní predchádzajúceho písomného súhlasu dozornej rady spoločnosti. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií je bližšie špecifikované v čl. IV. ods. 10 - 16 stanov spoločnosti. Počet: 4383, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť svoje akcie, iba po obdržaní predchádzajúceho písomného súhlasu dozornej rady spoločnosti. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií je bližšie špecifikované v čl. IV. ods. 10 - 16 stanov spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.1993. Stary spis: Sa 722 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.1994. Zápisnica zo stretnutia pracovníkov zo dňa 7.6.1994. 3. Notárska zápisnica N 534/92, Nz 500/92 zo dňa 11.11.1992. Notárska zápisnica Nz 126/93 zo dňa 5.6.1993. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 70/96, Nz 70/96 zo dňa 06.06.1996. 5. Notárska zápisnica č. N 128/97, Nz 124/97 zo dňa 30.6.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Notárska zápisnica č. N 128/97, Nz 177/97 zo dňa 16.9.1997. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 1.7.1997. 6. Notárska zápisnica č. N 94/98, Nz 84/98 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1998. 7. Zasadnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 23.6.1999. Zasadnutie dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.6.1999. 8. Notárska zápisnica N 242/99, Nz 217/99 zo dňa 25.10.1999 a stanovy spoločnosti. 9. Výpis z dozornej rady zo dňa 2.9.1999 a z predstavenstva zo dňa 2.9.1999. 10. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.4.2000, na ktorom bola schválená zmena dozornej rade. 11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.4.2001 o odvolaní a voľbe člena predstavenstva. 12. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 5.4.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 100/2002, Nz 103/2002 spísaná JUDr. Alžbetou Juríkovou. Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.4.2002. 13. Notárska zápisnica č. N 521/2002, Nz 502/2002 zo dňa 20.12.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám. Zmena obchodného mena z pôvodného: ZDRAVOPROJEKT INTERNATIONAL a.s. na LUXE a.s. 14. Notárska zápisnica N 63/03, Nz 32435/03 spísaná dňa 30.4.03 notárom JUDr. Juríkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania a zmene stanov. 15. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 13.8.2003. Funkcia člena predstavenstva R. Copkovej sa končí dňom 13.8.2003. 16. Notárska zápisnica N 2/2004, Nz 1933/2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. 17. Notárska zápisnica N 59/2004, Nz 3422/2004 zo dňa 16.4.2004. 18. Notárska zápisnica N 124/2004, Nz 83393/2004 zo dňa 22.11.2004. 19. Notárska zápisnica N 61/2008, Nz 16650/2008, NCRls 16562/2008 zo dňa 22.4.2008. 20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.7.2008. 21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.9.2008 vo forme notárskej zápisnice N 170/2008, Nz 37547/2008. 22. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2012 vo forme notárskej zápisnice. |
|