| Značka Obchodného registra : | R355754 |
| Podané : | Okresný súd Žilina |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10695/L OBCHODNÉ MENO: TuCon, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K cintorínu 63, Názov obce: Žilina - Bánová, PSČ: 010 04 IČO: 44 802 030 DEŇ ZÁPISU: 19.06.2009 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 4. prenájom hnuteľných vecí, 5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 6. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve, 7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 8. prípravné práce k realizácii stavby, 9. banská činnosť 10. činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3 11. vykonávanie trhacích prác 12. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 13. vnútroštátna nákladná cestná doprava 14. vedenie účtovníctva 15. výroba a spracovanie výbušnín 16. geodetické a kartografické činnosti 17. montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení elektrických len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy 18. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 19. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 20. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu 21. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 22. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok 23. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 24. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 25. Inžinierska činnosť,stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Žák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sad na Studničkách 8964/2A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Vznik funkcie: 01.12.2020 Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Igor Schnierer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krátka 412/14, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51, Vznik funkcie: 01.12.2020 Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hric, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Lehota 72, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51, Vznik funkcie: 01.12.2020 Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Viera Palanová, Bydlisko: Názov obce: Rosina 481, PSČ: 013 22, Vznik funkcie: 01.12.2020 Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Gaňa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 1125/30, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15, Vznik funkcie: 01.12.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje: a) buď predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, alebo b) podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Reto Marti, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hardeggstrasse 10, Názov obce: Zürich, PSČ: CH-8049, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 21.12.2010 Meno a priezvisko: Peter Krcho, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stodolova 14, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15, Vznik funkcie: 06.02.2019 Meno a priezvisko: Olivier Laurent Bőckli, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): route d ´Eissy 19, Názov obce: Domdidier, PSČ: CH-1564, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 01.12.2020 AKCIONÁR: Obchodné meno: Marti Tunnel AG, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seedorffeldstrasse 21, Názov obce: Moosseedorf, PSČ: 3302, Štát: Švajčiarska konfederácia VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 6, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: žiadne Počet: 24, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: MartiSlavia a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, IČO: 35 945 672 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 152/2009, Nz 15270/2009 zo dňa 12.5.2009, jej zmeny zo dňa 1.6.2009 pod č. N 178/2009, Nz 18134/2009 a jej zmeny zo dňa 12.6.2009 pod č. N 197/2009, Nz 19769/2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení. 2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 250/2009, Nz 25666/2009 zo dňa 30.7.2009- zmena sídla, zmena obchodného mena. 3. Kúpa časti podniku na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej s akciovou spoločnosťou TUBAU, a.s., IČO: 35 801 999 ako predávajúcim zo dňa 24.10.2009, schválenej rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia dňa 22.10.2009. |
|