| Značka Obchodného registra : | R355599 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1239/B OBCHODNÉ MENO: Druhá strategická, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 27/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 IČO: 35 705 027 DEŇ ZÁPISU: 13.12.1996 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 2. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. správa registratúry, 5. vedenie účtovníctva, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šnegoň, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotyšská 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 29.06.2016 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Široký, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 137, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 22.06.2017 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Adriana Matysová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 7, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21, Vznik funkcie: 21.06.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to tak, že podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Csudaiová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priekopnícka 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 29.06.2016 Meno a priezvisko: Ing. Pavel Hollý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 8098/98, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 30.01.2018 Meno a priezvisko: Ing. Martin Naď, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 75, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06, Vznik funkcie: 16.10.2020 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 941 179,832000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 941 179,832000 EUR AKCIE: Počet: 811628, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,194000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.996 v zmysle príslušných ustanovení Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1827 2. Na spoločnosť prešli všetky práva a záväzky investičného fondu Harvardský dividendový investičný fond Slovakia, a.s., IČO: 17 337 780, na základe zmluvy o zlúčení schválenej mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.12.1996 priebeh ktorého je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 219/96, Nz 196/96. Stary spis: Sa 1827 3. Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením konaným dňa 31.7.1997 v Bratislave, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 249/97 a Nz 212/97 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou a zápisnica zapisovateľa. Stary spis: Sa 1827 4. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 30.6.1998. 5. Zmena stanov a ich úplné nové znenie schválené valným zhromaždením dňa 28.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 477/99 Nz 440/99 6. Zápisnica z riadneho valného zromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo 2.7.1999 7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.7.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. 8. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 4.7.2001. 9. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 12. 7. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 157/02, Nz 145/02. 10. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 10. 9. 2003. Funkcia člena dozornej rady M. Klimovej a predstavenstva Z. Širokej zaniká dňa 10. 9. 2003. 11. Rozsudok KS BA zo dňa 12.5.2004, č.k. 10 cbs 69/03-47, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.7.2004, ktorým boli uznesenia valného zhromaždenia konaného dňa 10.9.2003 vyhlásené za neplatné. 12. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2005. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.08.2007 - odvolanie a menovanie člena dozornej rady spoločnosti. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2012. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2012. 16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2012. 17. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.06.2013. 18. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná dňa 08.07.2013 vo forme notárskej zápisnice N 427/2013, Nz 22911/2013, NCRls 23379/2013 zo dňa 28.06.2013. 19. Notárska zápisnica N 890/2014, Nz 24840/2014, NCRls 25302/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2014. |
|