| Značka Obchodného registra : | R355616 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 777/B OBCHODNÉ MENO: OMV Slovensko, s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 00 604 381 DEŇ ZÁPISU: 03.05.1991 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výroba, predaj a distribúcia ekologického paliva, 2. sprostredkovateľská činnosť, 3. leasingová činnosť, 4. pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení, 5. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov,piva, vína a destilátov, 6. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, 7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 8. maloobchodný predaj pohonných látok - prevádzkovanie čerpacej stanice, 9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, 10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), 11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ), 12. poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti, 13. prenájom nehnuteľností, 14. prevádzkovanie autoumyvární, 15. plnenie nádrží motorových vozidiel plynom, 16. reklamné a marketingové služby, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ Meno a priezvisko: Gernot Josef Gollner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Winkl 71, Názov obce: Kirchberg am Wagram, PSČ: 3474, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.01.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť podpisuje konateľ spoločne s jedným prokuristom alebo spoločne dvaja prokuristi. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Marián Socha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1060/20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 04.12.2007 Meno a priezvisko: Ing. Katarína Aksamitová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za koníčkom 1342/9, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 14.02.2018 Meno a priezvisko: Ing. Eva Poncová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sputniková 5534/18, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 05.08.2020 Meno a priezvisko: Mag. Martin Kritsch, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viktor-Wittner-Gasse 31/3, Názov obce: Viedeň, PSČ: A - 1220, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 26.11.2020 SPOLOČNÍCI Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Schilcher, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matiellistrasse 3/33, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1040, Štát: Rakúsko, Výška vkladu: 996,000000 EUR, Rozsah splatenia: 996,000000 EUR Obchodné meno: OMV Downstream GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trabrennstrasse 6-8, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 28 247 030,000000 EUR, Rozsah splatenia: 28 247 030,000000 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 28 248 026,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 28 248 026,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.5.1991 podľa § 106s ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák.č. 112/1990 Zb. 2. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.4.1995 pod č. N 50/95, Nz 51/95. Spoločnosť ÖMV Slovakia s r.o. zmenila obchodné meno na OMV Slovensko s r.o. 3. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 46/96, Nz 51/96 zo dňa 22.3.1996. Zvýšenie základného imania dňa 22.3.1996. 4. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 71/96, Nz 77/96 zo dňa 10.5.1996 spísaný notárom JUDr. Janou Hunovou. 5. Živnostenský list č. Žo - 96/06191/002, zo dňa 16.7.1996. 6. Notárska zápisnica N 143/96, Nz 149/96 zo dňa 13.9.1996. 7. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 12/97, Nz 12/97 zo dňa 17.1.1997. 8. Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 144/97, Nz 141/97 zo dňa 20.8.1997 o zvýšení základného imania. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 145/97, Nz 142/97 zo dňa 20.8.1997. Spoločenská zmluva zo dňa 27.8.1997. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 1/97 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.10.1997. 10. Notárska zápisnica N 240/97, Nz 244/97 zo dňa 18.12.1997. 11. Notárska zápisnica N 235/97, Nz 231/97 zo dňa 18.12.1997, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.1997, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.12.1997. 12. Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.4.1998, spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti OMV Slovensko Čerpacie stanice s.r.o. so sídlom Bratislava, Ružová dolina 6, IČO: 17 321 476, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o. Bratislava, Moskovská 13, IČO: 00 604 381. 13. Notárska zápisnica N 362/98, Nz 361/98 zo dňa 23.6.1998, ktorou sa zmenila zakladateľská listina spoločnosti OMV Slovensko s.r.o. v súlade so zákonom č. 11/1998 Z.z., ktorým sa mení Obchodný zákonník. 14. Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 16.6.1999, notárska zápisnica N 108/99, Nz 105/99 zo dňa 16.6.1999, spoločenská zmluva zo dňa 16.6.1999. 15. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.6.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Notárska zápisnica N 126/99, Nz 123/99 zo dňa 28.6.1999 osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy. 16. Notárska zápisnica N 148/00, Nz 147/00 zo dňa 13.7.2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy. 17. Notárska zápisnica N 61/01, Nz 60/01 zo dňa 27.3.2001. 18. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 100/01, Nz 99/01 napísanej dňa 9.5.2001 notárom JUDr. Šúrkovou. 19. Deň vzniku funkcie: Ing. Marta Širáňová - 21.8.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 309/02, Nz 308/02 dňa 21.8.2002. 20. Notárska zápisnica N 81/03, Nz 17678/03 zo dňa 11.3.03 - rozhodnutie jediného spoločníka. 21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.4.2003 o prevode časti obchodného podielu. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnici N 201/03, Nz 34797/03 spísanej dňa 9.5.2003 notárom JUDr. Kaanom. 22. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2003. 23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.2.2004. Dr. Michael Grumet, deň skončenia funkcie konateľa: 25.2.2004. Ing. Marta Širáňová, deň skončenia funkcie prokuristu: 31.3.2004. 24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26. 4. 2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení s OMV Trading, s.r.o., Moskovská 13, Bratislava, IČO 31 364 411, ktorá zaniká bez likvidácie a OMV Slovensko, s.r.o., je jej právnym nástupcom a bola na ňom schválená zmluva o zlúčení. 25. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou OMV Tankstellen s.r.o. a schválená zmluva o zlúčení. Spoločnosť OMV Tankstellen s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 355 994 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 00 604 381, ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu t.j. - ku dňu 28.07.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme. 26. Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločníka - OMV AG Wien zo dňa 18.05.2004 došlo k rozdeleniu spoločnosti a následnému prevzatiu podniku "Refining & Marketing" spoločnosťou OMV Refining & Marketing AG. Súčasťou podniku "Refining & Marketing" je aj spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. Rozhodnutím valného zhromaždenia OMV Refining & Marketing AG zo dňa 28.06.2004 došlo k zmene právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným - OMV Refining & Marketing GmbH. 27. Spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. je na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 11.10.2004 právnym nástupcom spoločnosti AVANTI Slovakia s.r.o., Moskovská 13, Bratislava, 811 08, IČO: 31 326 862, a zároveň preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 29.10.2004. 28. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.1.2006. 29. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2006. 30. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2007. 31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2007. 32. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2008. 33. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.9.2009. 34. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.4.2010. 35. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2010. 36. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2013. 37. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2013. 38. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2014. 39. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2015 40. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2015. 41. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2016. 42. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.09.2018. |
|