| Značka Obchodného registra : | R355128 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 933/B OBCHODNÉ MENO: BERG a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mariánska 11, Názov obce: Bratislava IČO: 31 403 301 DEŇ ZÁPISU: 02.10.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja, veľkoobchod a maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti, 2. sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov, sprostredkovateľská činnosť, 3. odkupovanie pohľadávok a záväzkov, 4. prenájom nehnuteľností vrátane služieb s tým spojených, 5. kúpa a predaj nehnuteľností, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Pavol Zelenay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1946/12, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 31.08.2017 člen, Meno a priezvisko: Ing. Mária Kolimárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 4519/37, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 31.08.2017 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Jindřich Archalous, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Safině 776, Názov obce: Praha 4 - Šeberov, PSČ: 149 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.05.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, konajú spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Simandl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlohová 3056/6, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 31.08.2017 Meno a priezvisko: Ing. Andrej Ševčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 10, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 01.09.2020 Meno a priezvisko: Ing. Silvia Slezáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klčovany 342, Názov obce: Boleráz, PSČ: 919 08, Vznik funkcie: 01.09.2020 AKCIONÁR: Obchodné meno: Istrochem Reality, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 836 05 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 398 400,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 398 400,000000 EUR AKCIE: Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 398 400,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 138/95, Nz 121/95 zo dňa 18.9.1995 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1514 2. Notárska zápisnica č. N 96/97, Nz 96/97 zo dňa 2.6.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 2.6.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. 3. Notárska zápisnica N 238/97, Nz 228/97 zo dňa 16. 12. 1997. 4. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 30.12.1999, konanie ktorého bolo osvedčené v notárskej zápisnici notárky JUDr. Márie Malíkovej N 276/99, Nz 274/99 bola schválená zmena stanov v súlade s ustanoveniami zákona č. 127/99 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 30.12.1999. 5. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.3.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 57/2001, Nz 57/2001. 6. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 250/2001, Nz 250/2001 zo dňa 18.9.2001 na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 8 000 000,- Sk a to vzatím z obehu akcií s poradovým číslom 121 až 200. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.6.2002. Jediný akcionár: S A V E N A, spol. s r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava. 7. Notárska zápisnica č. N 374/2002, Nz 373/2002, zo dňa 19.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so Zák. č. 500/2001 Z.z. a na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstvenstva a dozornej rady. 8. Notárska zápisnica č.N 57/2005, Nz 19816/2005, NCRls 19548/2005 zo dňa 06.05.2005, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.6.2008. 10. Notárska zápisnica N 76/2009, Nz 12439/2009 zo dňa 20.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.08.2012. 12. Notárska zápisnica č. N 1067/2013, Nz 14063/2013 zo dňa 29.04.2013. 13. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 02.12.2013. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.08.2017. |
|