| Značka Obchodného registra : | R355171 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 21228/B OBCHODNÉ MENO: Duvenbeck Slovensko, s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 71, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 IČO: 35 782 986 DEŇ ZÁPISU: 02.03.2000 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. zasielateľstvo, sprostredkovanie zasielateľstva, 4. vnútroštátna nákladná cestná doprava, 5. skladovanie, 6. baliace činnosti, manipulácia s tovarom, 7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 8. medzinárodná nákladná cestná doprava, 9. logistické služby v rozsahu voľnej živnosti, 10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy, 11. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel, 12. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Andrej Krpelan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sputniková 3252/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 20.11.2019 Meno a priezvisko: Manuel Gröbl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buchleitnerweg 7, Názov obce: Feldkirchen bei Graz, PSČ: 8073, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 20.11.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: Thomas Duvenbeck Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ruhrallee 7, Názov obce: Bocholt, PSČ: 46395, Štát: Nemecká spolková republika, Výška vkladu: 149 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 149 250,000000 EUR Meno a priezvisko: Thomas Duvenbeck, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adenaueralle 83, Názov obce: Bocholt, PSČ: 46395, Štát: Nemecká spolková republika, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Thomas Duvenbeck, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stenerner Weg 103, Názov obce: Bocholt, PSČ: 46 397, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 01.06.2015 Meno a priezvisko: Norbert Joichl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trapplstrasse 7, Názov obce: St. Georgen am Steinfelde, PSČ: 3151, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.06.2015 Meno a priezvisko: Christian Schweckhorst, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lohstraße 28a, Názov obce: Rees, PSČ: 46 459, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 01.06.2015 Meno a priezvisko: Stefan Reinermann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lüdinghauser Straße 180, Názov obce: Dülmen, PSČ: 48249, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 01.06.2015 Meno a priezvisko: Thomas Wagschal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heinrich-Hillermann-Weg 11, Názov obce: Bocholt, PSČ: 46395, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 01.06.2015 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou, spísanou do notárskej zápisnice č. N 408/99, Nz 427/99 dňa 5.11.1999, v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Prevod časti obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 11.3.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.3.2002. Zánik funkcie konateľa Ing. Róberta Jexa dňom 11.3.2002. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.11.2002. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 22.8.2003 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. 5. Zápisnica z valného zhromaždenai 23.10.2003. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2009. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2012. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.03.2013. 9. Rozhodnutie PER-ROLLAM zo dňa 06.12.2013 10. Rozhodnutie spoločníkov per-rollam zo dňa 28.04.2015. 11. Rozhodnutie PER-ROLLAM zo dňa 18.05.2015 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2015. 13. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2016. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.01.2019. |
|