| Značka Obchodného registra : | R354530 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 479/B OBCHODNÉ MENO: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 829 48 IČO: 31 335 004 DEŇ ZÁPISU: 15.10.1992 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov, 2. poskytovanie úverov stavebným sporiteľom /ďalej len "stavebný úver"/, 3. poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery, alebo komunálne úvery, 4. prijímanie vkladov od bánk, 5. obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listami, komunálnymi obligáciami, so štátnymi dlhopismi vrátane štátnych pokladničných poukážok, alebo s pokladničnými poukážkami Národnej banky Slovenska na základe udeleného povolenia, 6. poskytovanie platobných služieb a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením, 7. poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne, 8. poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené § 11 ods. 1 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení, 9. poskytovanie spotrebiteľských úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti, 10. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jiří Plíšek, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K náměstí 800/18, Názov obce: Praha 8 - Ďáblice, PSČ: 18200, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 17.10.2019 Meno a priezvisko: Dr. Volker Kreuziger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fichtenweg 31, Názov obce: Jagstzell, PSČ: 73489, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 17.10.2019 Meno a priezvisko: Mag. David Marwan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vorgartenstraße 219, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.07.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Prokurista nie je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing Roman Macher, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Furdekova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 01.01.2017 Meno a priezvisko: Ing. Ivan Vozník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 6969/25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 01.05.2004 Meno a priezvisko: Ing. Eva Semellechner-Trégerová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 16005/56F, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, Vznik funkcie: 16.02.2004 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista sa bude za spoločnosť podpisovať v súlade s ust. § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený za Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s. konať a podpisovať vždy s jedným členom predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Martin Maroš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenská 2696/18A, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 12.05.2015 Meno a priezvisko: Ing. Bohdan Terneny, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vážska 2118/33 A, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 00, Vznik funkcie: 12.02.2019 Meno a priezvisko: Mgr. Renáta Varačková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 12.02.2019 Meno a priezvisko: Jochen Maier, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): An der Pulvermühle 6a, Názov obce: Remagen, PSČ: 53424, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 13.02.2020, Skončenie funkcie: 11.12.2022 Meno a priezvisko: Mag. Alexandra Habeler-Drabek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starkfriedgasse 12, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 11.12.2019 Meno a priezvisko: Ing. Pavel Cetkovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revoluční 75, Názov obce: Strančice, PSČ: 25163, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 11.12.2019 Meno a priezvisko: Mag. Hans - Christian Vallant, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Birkengasse 33, Názov obce: Bisamberg, PSČ: 2102, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 11.12.2019 Meno a priezvisko: Mag. Christian Sagasser, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hackhofergasse 16/2, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 11.12.2019 Meno a priezvisko: Assessor jur. Peter Eckart Magel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Willistrasse 15, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22299, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 11.12.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 500 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 500 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 5000, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 13 300,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.10.1992 podľa ust. § 24 ods. 1 a § 162 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: Sa 944 2. Zápisnica z valného zhromaždenia, osvedčená notárskym zápisom zo dňa 6.12.1994 pod č. N 263/94, Nz 257/94. Stary spis: Sa 944 3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 31.08.1995, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady konanom v dňoch 2.-3.10.1995. Stary spis: Sa 944 4. Notárska zápisnica N 101/96, Nz 131/96 zo dňa 26.8.1996 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č.513/91 Zb., notárska zápisnica N 49/96, Nz 46/96 zo dňa 9.5.1996 dodatok č.1 k stanovám spoločnosti, rozhodnutie predstavenstva č.64/96 zo dňa 30.4.1996. Stary spis: Sa 944 5. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady, ktoré na konali v dňoch 18. - 22.11.1996. Stary spis: Sa 944 6. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.11.1998 ktorého priebeh osvedčuje not.záp. N 587/98, Nz 586/98 spísaná dňa 30.11.1998 bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 4 k stanovám v čl. IV a V. 7. Zápisnica zo zasadnutia VZ spoločnosti konaného dňa 27.4.1999, na ktorom boli odvolaní a menovaní členovia Dozornej rady. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady v dňoch 17.5. až 21.5.1999. Uznesenie Valného zhromaždenia spoločnosti per rollam o odvolaní a voľbe člena Dozornej rady zo dňa 31.3.1999. 8. Notárska zápisnica N 121/2000 Nz 121/2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena predmetu činnosti vo forme Dodatku č. 5 k stanovám v zmysle Zák.č. 310/1992 Zb. v znení novely č. 242/1999 Z.z. a na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. 9. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 26.11.2000, ktorého priebeh osvečuje notárska zápisnica číslo 2112/2000 spísaná dňa 26.11.2000 bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 6 k stanovám v čl. IV a V. 10. Notárska zápisnica č. N 350/2001, Nz 350/2001 zo dňa 30.4.2001 osvedčujúva priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 7 k stanovám v čl. IV. a V. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3. 12. 2001. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 6. 12. 2001. 12. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.2002, na ktorom bola schválená zmena členov dozornej rady. 13. Notárska zápisnica č. N 1582/2002, Nz 1582/2002 zo dňa 2.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmluva stanov - dodatok č. 9 k stanovám. Deň zániku funkcie člena predstavenstva - Wolfgang Riemann: 31.12.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady - Erhard Steffen: 2.12.2002 Mag. Hans Christian Vallant: 26.11.2002 Dr. Christiane Decker: 26.11.2002 Ing. Karol Zorgovský: 26.11.2002. 14. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.8.2003. Vznik funkcie prokuristu Ing. I. Béreša - 13.11.2003. 15. Výpis zo zápisnice č. 41 zo zasadnutia predstavenstva z 28.10.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré schválilo zmenu stanov, spísaná do notárskej zápisnice č. N 1837/2003, Nz 110673/2003 dňa 27.11.2003. 16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2006. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zametnancami zo dňa 20.4. a 27.4.2006. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2006. 18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2006. 19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2009. 20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2009. 21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2010. 22. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.03.2012. 23. Zápisnica zo dňa 23.04.2009. 24. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 640/2012, Nz 19875/2012 dňa 04.06.2012. Zmena predmetu podnikania. 25. Zápisnica zo sčítavania hlasov vo voľbách členov DR PSS, a.s. za zamestnancov konaných 11.2.-12.2.2013. 26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013. 27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2013. 28. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014. 29. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2015 |
|