| Značka Obchodného registra : | R354316 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3576/B OBCHODNÉ MENO: FINEP SK a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 6/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 IČO: 35 931 914 DEŇ ZÁPISU: 23.04.2005 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 2. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností, 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. inžinierska činnosť - obstarávacie služby v stavebníctve, 5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, 6. reklamná a propagačná činnosť, 7. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov, 8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 9. správa budov - obstarávateľské služby spojené so správou objektov, zariadení a budov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Rejchrt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roškotova 6/1737, Názov obce: Praha 4, PSČ: 140 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 08.08.2012 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. arch. Luděk Hruška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradní 509, Názov obce: Stod, PSČ: 333 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 08.08.2012 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Štěpán Havlas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drtikolova 516/32, Názov obce: Praha 10, PSČ: 109 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 08.08.2012 člen predstvenstva, Meno a priezvisko: Ing. Michal Martínek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozinova 454/4, Názov obce: Poděbrady - Poděbrady II, PSČ: 29001, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 08.08.2012 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Olga Petkova, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Májkova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 24.10.2012 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za predstavenstvo konajú navonok v mene spoločnosti spoločne: predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, predseda predstavenstva a člen predstavenstva, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Schwarz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soborská 34/1345, Názov obce: Praha 6, PSČ: 160 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 08.08.2012 Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Zaněk, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Bořislavkou 56/514, Názov obce: Praha 6, PSČ: 160 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 08.08.2012 Meno a priezvisko: Ing. Michal Kocián, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlastina 36/850, Názov obce: Praha 6, PSČ: 161 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 08.08.2012 AKCIONÁR: Obchodné meno: FINEP HOLDING, SE, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havlíčkova 1030/1, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00, Štát: Česká republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 25,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená len v rozsahu podľa článku 6.3 Stanov spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.03.2005 N 138/2005, Nz 12637/2005, NCRIs 12487/2005 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Obchodného zákonníka. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia N 243/2006, Nz 16153/2006, NCRIs 16096/2006 zo dňa 27.4.2006 - zmena sídla; pôvodné: Plynárenská 2/A, 821 09 Bratislava. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 243/2006, Nz 16153/2006, NCRls 16096/2006. 4. Notárska zápisnica N 84/2008, Nz 30349/2008, NCRls 30045/2008 napísaná dňa 16.7.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zmena obchodného mena z FINEP a.s. na nové FINEP SK a. s.. 5. Notárska zápisnica N 48/2010, NZ 8767/2010 zo dňa 15.03.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 6. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2010. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.03.2011. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2012. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 390/2012, Nz 39369/2012, NCRls 40144/2012 zo dňa 24.10.2012. |
|