| Značka Obchodného registra : | R354358 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 5998/B OBCHODNÉ MENO: Unilever Slovensko, spol. s r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 IČO: 31 667 228 DEŇ ZÁPISU: 12.02.1993 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výroba výrobkov a tovaru v oblasti jedlých tukov a olejov, 2. marketingová činnosť, 3. technický, finančný a ekonomický výskum, 4. poradenstvo v oblasti obchodu /mimo ekonomického, účtovného a organizačného poradenstva a právnej pomoci/, 5. akvizičná činnosť, 6. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod, 7. výroba chemických výrobkov v rozsahu voľnej živnosti, 8. kúpa a predaj výrobkov a systémov pre priemyselné a prevádzkové čistenie a udržovanie čistoty výroby a predaja iných chemických špeciálych výrobkov a systémov pre priemysel vyrábajúci a spracovávajúci potravinárske výrobky, vrátane oboru veľkých kuchýň, ďalej v oblasti predaja dávkovacích aparátov a zariadení a engineering pre čistiace systémy, v rozsahu voľnej živnosti, 9. výroba mliečnych výrobkov, 10. výroba mrazených smotanových krémov a zmrzliny, 11. výroba nápojov, 12. spracovanie a balenie čaju, 13. správa a obsluha chladiarenských zariadení, 14. opravy mechanických častí mraziacich boxov a chladiarenských zariadení, 15. údržba, servis a správa potrubia a rozvod vody, 16. správa, údržba a servis elektrických zariadení, 17. zásobovanie elektrickou energiou a vodou, 18. prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru, 19. prenájom motorových vozidiel, 20. personálny manažment, 21. vedenie účtovníctva, 22. skladovanie (okrem prevádzkovania skladov verejných), 23. sprostredkovanie v oblasti obchodu a dopravy, 24. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej činnosti, 25. výroba hotových jedál a polotovarov, 26. prieskum trhu, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Ing. Michaela Franeková, Bydlisko: Názov obce: Žabokreky 110, PSČ: 038 40, Vznik funkcie: 01.07.2019 Meno a priezvisko: Lukáš Poór, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severovýchodní VI 672/28, Názov obce: Praha 4 Spořilov, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.05.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. V prípade viacerých konateľov, konajú vždy dvaja konatelia spoločne. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. Róbert Csúz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudkova 12, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 01 Meno a priezvisko: Vojtěch Bukač, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letňanská 11, Názov obce: Praha, PSČ: 190 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 03.10.2018 Meno a priezvisko: Ing. Denisa Kotrlová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duklianskych hrdinov 874/22, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 30.11.2018 Meno a priezvisko: Juraj Bolf, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 10, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 16.05.2020 Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokuristi konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja prokuristi spoločne, a to tak, že k tlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy a dodatok označujúci prokúru. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: MARGA B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Weena 455, Názov obce: Rotterdam, PSČ: 3013 AL, Štát: Holandsko, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR Obchodné meno: Saponia B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Weena 455, Názov obce: Rotterdam, PSČ: 3013 AL, Štát: Holandsko, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI PREDAJ Predaj časti podniku: Predaj časti podniku na základe zmluvy o predaji podniku uzatvorenej medzi Unilever Slovensko spol. s r.o. a Unilever BCS Slovensko spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 47 257 121 dňa 29.06.2015. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti UNIVELER Slovensko spol. s r.o. spísaná v zmysle § 105 a nasl. ust. Zák. č. 513/ 91 Zb. a podpísaná dňa 1. 2. 1993. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10. 2. 1993. Stary spis: S.r.o. 12350 2. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 16. 12. 1993. Stary spis: S.r.o. 12350 3. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 27. 9. 1994. Stary spis: S.r.o. 12350 4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.1995. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.6.1995. Stary spis: S.r.o. 12350 5. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.2.1996, uznesenie z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 15.12.1995. Stary spis: S.r.o. 12350 6. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 17.4.1996. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.6.1996. Stary spis: S.r.o. 12350 7. Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.7.1996. Stary spis: S.r.o. 12350 8. Na základe rozhodnutia spoločnosti ako jediného spoločníka spoločnosti DIVERSEY spol. s r.o. zo dňa 30.9.1996 spísaného formou notárskej zápisnice N 222/96, Nz 206/95, sa spoločnosť zlučuje so spoločnosťou DIVERSEY spol. s r.o. podľa ustanovenia § 69 ods. 3 a 5 Obchodného zákonníka. Spoločnosť preberá ku dňu 31.10.1996 celé imanie zrušenej spoločnosti DIVERSEY spol. s r.o. so všetkými právami a povinnosťami. Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti DIVERSEY spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 12350 9. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.7.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.10.1996. Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.11.1996. Stary spis: S.r.o. 12350 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.1.1997. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 31.1.1997. Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.2.1997. Stary spis: S.r.o. 12350 11. Zápisnica a uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 14.7.1997. Stary spis: S.r.o. 12350 12. Uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.8.1997, dodatok č.12 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.10.1997. Stary spis: S.r.o. 12350 13. Dodatok č. 13 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.8.1998 Dodatok č. 14 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.5.1999 14. Dodatok č. 15 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.3.2000. Dodatok č. 16 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.4.2000. Zmena obchodného mena z UNILEVER Slovensko, spol. s r.o. na Unilever Slovensko, spol. s r.o. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 18.8.2000. Dodatok č. 17 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.8.2000. 16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.2.2001. Dodatok č. 18 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.2.2001. 17. Dodatok č. 19 zo dňa 7.6.2001 k spoločenskej zmluve. 18. Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 Obchodného zákonníka, podpísaná dňa 3.5.2002 s kupujúcim Johnson Diversey Slovakia, s.r.o. 19. Zvýšenie základného imania a zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 2. 8. 2002. Dodatok č. 20 k spoločenskej zmluvy zo dňa 2. 8. 2002. 20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.05.2003. 21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2003. Zánik funkcie konateľa P. Čižmárika dňa 01.10.2003. 22. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 255/04, Nz 25763/04 napísanej dňa 24.3.2004 notárom JUDr. Janou Horňákovou, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Bestfoods Slovakia, s.r.o., so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 31 359 841. Obchodná spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o., ako právny nástupca spoločnosti Bestfoods Slovakia, s.r.o. preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky, známe i neznáme a všetok obchodný majetok zrušenej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 24.3.2004. Ing. Dušan Nemčko, funkcia prokuristu od 2.12.2002 do 31.3.2004. 23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.10.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení zakladného imania spoločnosti zo sumy 205 100 000,- Sk na 93 100 000,- Sk, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.3.2005. 24. Zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2005 a zo dňa 28.11.2005. 25. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2007. 26. Zápisnica z mimoriadneho vlaného zhromaždenia zo dňa 21.09.2009. 27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2011. 28. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.02.2012. 29. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.12.2013. 30. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.3.2014 31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2018. 32. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.09.2018. 33. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.2018. |
|