| Značka Obchodného registra : | R354318 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 22/B OBCHODNÉ MENO: Špeciálne systémy a software, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie údolie 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 IČO: 00 679 364 DEŇ ZÁPISU: 14.05.1990 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie, montáž a opravy elektrických zariadení, 4. montáž a opravy telekomunikačných zariadení, 5. vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie, montáž a opravy zariadení informačných technológií, 6. montáž, oprava a údržba telekomunikačných a dátových sietí, 7. projektovanie elektronických systémov, 8. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky, informatiky a telekomunikácií v rozsahu voľnej živnosti, 9. poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 10. automatizované spracovanie údajov, 11. organizovanie kurzov, školení a seminárov, 12. organizačné a ekonomické poradenstvo, 13. prieskum trhu, 14. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 15. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 16. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, 17. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, 18. vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb, 19. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 20. vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie a opravy vzťahujúce sa na letecké pozemné zariadenia, 21. tvorba počítačových programov, 22. obchodovanie s vojenským materiálom, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Gašparík, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 85, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 14.09.2020 Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Július Švingal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojnícka 32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 14.09.2020 Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Jozef Hanus, Bydlisko: Názov obce: Láb 124, PSČ: 900 67, Vznik funkcie: 14.09.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konanie menom spoločnosti sa vykonáva tak, že za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva alebo predsedom predstavenstva poverený zamestnanec spoločnosti. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Milan Švingál, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojnícka 32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 14.09.2020 Meno a priezvisko: Ing. Pavel Bielený, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehnice-Sása 382, Názov obce: Lehnice, PSČ: 930 37, Vznik funkcie: 14.09.2020 Meno a priezvisko: Andrej Ložek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 14.09.2020 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 179 550,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 179 550,000000 EUR AKCIE: Počet: 450, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 399,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená podľa zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 10.5.1990, ktorého priebeh a výsledky boli osvedčené v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava - vidiek č. N 138/90. Stary spis: Sa 38 2. V súlade s ustanovením § 764 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. boli na valnom zhromaždení konanom dňa 10.11.1992 schválené stanovy prispôsobené úprave citovaného zákona. Stary spis: Sa 38 3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 520/01, Nz 520/01 zo dňa 14.8.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov. 4. Notárska zápisnica N 811/02, Nz 764/02 zo dňa 2.9.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti a úplné znenie stanov. 5. Notárska zápisnica N 30/2007, Nz 7151/2007 spísaná dňa 22.02.2007 - zmena sídla. 6. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 02.07.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.08.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.08.2008. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2009. 8. Notárska zápisnica č. N 1157/10, Nz 39227/10 zo dňa 25.10.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 9. Notárska zápisnica N 637/11, Nz 26877/11 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2011 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.10. 2015. |
|