| Značka Obchodného registra : | R353938 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3857/B OBCHODNÉ MENO: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 IČO: 36 291 111 DEŇ ZÁPISU: 10.04.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďuriančik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 8444/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 10.04.2006 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Marek Prokopec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 20.10.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Michal Májek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie nivy 238/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 01.07.2017 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Mlynár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 01.07.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mag. Bernhard Henhappel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesuitensteig 22/1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1230, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 15.08.2015 Meno a priezvisko: Ing. Peter Matúš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Richarda Rétiho 5762/7, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 15.08.2015 Meno a priezvisko: Ing. Michal Kustra, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malagová 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52, Vznik funkcie: 08.09.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Michal Liday, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 64/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 08.09.2017 Meno a priezvisko: Mag. Dr. Johannes Peter Schuster, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schrottgiessergasse 1/22, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 30.11.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: Tatra banka, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava 1, PSČ: 811 06 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR AKCIE: Počet: 50, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú prevoditeľné len so súhlasom dozornej rady ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.09.2005 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - N 966/2005, NZ 45471/2005, NCRIs 44870/2005 spísaná notárom Mgr. Tomáš Leškovský. Spoločnosť vznikla transformáciou Pokoj doplnkovej dôchodkovej poisťovne. 2. Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska číslo: UDK - 007/2006/DDSS zo dňa 09.06.2006 na zverenie činností podľa § 22 ods. 2 písm. b) Zák. č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska číslo: UDK - 005/2006/DDSS zo dňa 09.06.2006 na zverenie činností podľa § 22 ods. 2 písm. c) bod 11 Zák. č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 3. Notárska zápisnica N 4609/2007, Nz 31017/2007 spísaná dňa 07.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti. 4. Notárska zápisnica N 4941/2007, Nz 34336/2007, NCRls 34111/2007 napísaná dňa 30.8.2007 osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady konanej dňa 30.8.2007. 5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 24.2.2009. 6. Notárska zápisnica N 519/2010, Nz 13444/2010 zo dňa 20.04.2010 o rozhodnutí jediného akcionára. 7. Notárska zápisnica N 202/2012, Nz 617/2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.01.2012 8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.08.2012. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnica N1684/2012, Nz 30328/2012 dňa 24.08.2012. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2014. 11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 30.06.2014 12. Notárska zápisnica N 437/2015, Nz 21477/2015, NCRls 21962/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára z 19.06.2015. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08.2015. 14. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady dňa 24.04.2017 vyhotovený dňa 22.05.2017. 15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.06.2017. 16. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 1163/2017, Nz 49289/2017, NCRls 50090/2017 zo dňa 30.11.2017. |
|