| Značka Obchodného registra : | R353556 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3829/B OBCHODNÉ MENO: BWB HOLDING, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 8, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 01 IČO: 36 284 033 DEŇ ZÁPISU: 07.03.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 2. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), 3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť, 4. Faktoring a forfaiting 5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 6. Administratívne služby 7. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov 8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 10. prieskum trhu, 11. Marketingové služby 12. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Barbora Jergová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 3756/8, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 31.10.2012 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Lenka Matláková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravská 15/A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 26.09.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti uvedie svoje meno, priezvisko a pripojí svoj podpis s uvedením funkcie. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Berend Wim Gerrit Wevers, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pelmolenweg 6, Názov obce: Rijssen, PSČ: 7461 PR, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 31.10.2012 Meno a priezvisko: Diana Wevers, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Burgemeester van de Borchstraat 15, Názov obce: Holten, PSČ: 7451 CE, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 31.10.2012 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 15.02.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 45/2006, Nz 5802/2006, NCRIs 5798/2006 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov. 2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 158/2007, Nz 35734/2007, NCRls 35497/2007 zo dňa 10.09.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.08.2007. Rozhodnutie dozornej rady. Zmena obchodného mena z pôvodného LOGISTIC, a.s. na nové BWB HOLDING, a.s. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06.2009. 4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 32/2011, Nz 7870/2011, NCRls 8072/2011 zo dňa 04.03.2011. 5. Notárska zápisnica zo dňa 09.11.2012. 6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.09.2017. |
|