| Značka Obchodného registra : | R352096 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1863/B OBCHODNÉ MENO: DACHSER Slovakia a. s. SÍDLO: Názov obce: Lozorno 1126, PSČ: 900 55 IČO: 35 752 700 DEŇ ZÁPISU: 16.09.1998 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 3. organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti, 4. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb, 5. vybavovanie colných deklarácií, 6. prevádzkovanie colných skladov, 7. zasielateľstvo, 8. nákladná cestná doprava, 9. zabezpečovanie colného dlhu zárukou 10. vedenie účtovníctva, 11. poskytovanie poštových služieb, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Roman Stoličný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06, Vznik funkcie: 16.09.1998 predseda, Meno a priezvisko: Engelbert Liegl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám.Martina Benku 6302/15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 20.10.2004 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná buď predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne s jedným členom predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Michael Schilling, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bergstrasse 11, Názov obce: Haldenwang, PSČ: 87490, Štát: Spolková republika Nemecko, Vznik funkcie: 30.11.2009 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Príbelský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kysucká 3, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 18.04.2013 Meno a priezvisko: Friedrich Kaltenbrunner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hochfeldsiedlung 440, Názov obce: Stainach, PSČ: 8950, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.05.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 500, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti možno prevádzať len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.8.1998 v súlade so Zák. č. 513/1991 Zb. 2. Zmena stanov spoločnosti osvedčená notárskou zápisnicou č. N 474/98, Nz 474/98 zo dňa 21.12.1998 spísanou notárkou JUDr Janou Hunovou So spoločnosťou LINDBERGH a.s. ako preberajúcou spoločnosťou sa k 31.12.1998 zlúčila spoločnosť Lindbergh Air Freight spol. s r.o. IČO: 31386351 so sídlom Pestovateľská 4, Bratislava ako spoločnosť zlučovaná. K 31.12.1998 prešli všetky práva, záväzky a pohľadávky spoločnosti Lindbergh Air Freight s.r.o. na spoločnosť LINDBERGH a.s. ako univerzálneho právneho nástupcu spoločnosti Lindbergh Air Freight s.r.o.. 3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.10.1999 pod č. N 297/99 Nz 292/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. 4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 756/2002, Nz 745/2002 zo dňa 5.6.2002. 5. Notárska zápisnica N 1247/2002, Nz 1230/2002 spísaná dňa 16.9.2002 notárom JUDr. Janou Hunovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.9.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Želmíry Havránkovej k 16.9.2002. 6. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 2.9.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.9.2003, na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Miroslava Záviša k 4.9.2003. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2004 8. Notárska zápisnia N 14/2005, Nz 1369/2005, NCRls 1393/2005 zo dňa 14.1.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.7.2008. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008 spísaná vo forme not. zápisnice N 196/2008 Nz 53109/2008. 11. Notárska zápisnica N 3399/2009, Nz 44947/2009, NCRls 45566/2009 spísaná dňa 30.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.11.2009. 12. Notárska zápisnica N 3399/2009, Nz 44947/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zmena obchodného mena z LINDBERGH & DACHSER a.s. na DACHSER Slovakia a. s. 13. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1385/2010, Nz 38895/2010, NCRls 39514/2010 zo dňa 21.10.2010. 14. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 443/2011 Nz 19812/2011 zo dňa 31.05.2011. 15. Rozhodnutie jediného akcioníra zo dňa 18.04.2013. 16. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.04.2017. |
|