| Značka Obchodného registra : | R348635 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 893/B OBCHODNÉ MENO: GARFIN HOLDING, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 31 400 434 DEŇ ZÁPISU: 10.08.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. faktoring a forfaiting, 5. reklama a propagácia, 6. vydavateľská činnosť - s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona, 7. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 8. prenájom nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb, 9. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Igor Rattaj, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matúšova 4387/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 21.06.2017 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Miloslav Hrehorčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opavská 26A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 09.07.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Ištvánfiová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 2071/8, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 28.06.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko s označením svojej funkcie v predstavenstve a svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: PhDr. Jozef Duch, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kaštieľom 1308/2, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11, Vznik funkcie: 21.06.2017 Meno a priezvisko: Ing. Aurel Zrubec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad hliníkom 15, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01, Vznik funkcie: 21.06.2017 Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hodek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Suchom Mlyne 3898/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 09.07.2018 Meno a priezvisko: Ing. Barbora Krajčovičová, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzová 17211/6G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 01.07.2020 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 275 624,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 275 624,000000 EUR AKCIE: Počet: 2026278, Druh: kmeňové, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 10,000000 EUR Počet: 7012844, Druh: kmeňové, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov spoločnosti, o ktorom bola vyhotovená notárska zápisnica N 51/02, Nz 50/02 zo dňa 16.3.2002, na základe ktorého bolo predstavenstvo spoločnosti v súlade s ustanovením § 210 Obchodného zákonníka stanovami poverené zvýšiť základné imanie spoločnosti, a to v lehote do 16.3.2007. Schválená výška základného imania:2 755 929 280.-Sk INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.8.1995 v zmysle príslušných ustanovení Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1470 2. Notárska zápisnica N 385/95, Nz 377/95 napísaná dňa 05.12.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca konanie mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1470 3. Notárska zápisnica N 155/96, Nz 146/96 spísaná dňa 20.5.1996 notárom JUDr.Helenou Hrušovskou v notárskom úrade v Bratislave ako osvedčenie o konaní mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom boli schválené nové stanovy. Stary spis: Sa 1470 4. Notárska zápisnica N 315/96, Nz 307/96 zo dňa 11.9.1996 a dodatok k stanovám, notárska zápisnica N 230/95, Nz 226/95 zo dňa 31.8.1995. Stary spis: Sa 1470 5. Notárska zápisnica č. N 39/97, Nz 40/97 zo dňa 31.01.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1470 6. Notárska zápisnica N 358/97, Nz 349/97 spísaná dňa 30.6.1997 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. Stary spis: Sa 1470 7. Zmena stanov - zvýšenie základného imania s výzvou na upisovanie akcií, schválená náhradným valným zhromaždením dňa 30.6.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 590/98, Nz 587/98. 8. Notárska zápisnica N 120/99, Nz 117/99 spísaná dňa 21.6.1999 notárkou JUDr. Annou Pčolovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia koneného dňa 21.6.1999, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.6.1999. 9. Notárska zápisnica N 238/99, Nz 232/99 zo dňa 10.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplne znenie stanov spoločnosti. 10. Na náhradnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 107/2000, Nz 106/200 zo dňa 30.6.2000 schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti. 11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 22.2.2001. 12. Zápisnica zo zasadnutia členov dozornej rady zo dňa 27.7.2001, na ktorej bolo prerokované odstúpenie člena predstavenstva. 13. Notárska zápisnica N 109/01, Nz 111/01 zo dňa 29.6.2001 osvedčujúca priebeh náhradného vlaného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti. 14. Notárska zápisnica č. N 51/02, Nz 50/02 zo dňa 16. 3. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o odvolaní a menovaní nových členov predstavenstva a dozornej rady. 15. Notárskej zápisnice N 262/2004, Nz 55508/2004, o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.7.2004 vyhotovený notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. 16. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.2005, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rady. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia N 161/2006, Nz 20894/2006, NCRIs 20825/2006 zo dňa 26.5.2006. 18. Zápisnica zo zasadania predstavenstva spoločnosti zo dňa 14.12.2006 - rozhodnutie o zvýšení základného imania. 19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2008. vo forme not. zápisnice N 67/2008, Nz 30672/2008 20. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 88/2009 Nz 24922/2009 dňa 23.07.2009. 21. Notárska zápisnica N 215/2010, Nz 47246/2010 zo dňa 26.11.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 22. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.06.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 157/2012, Nz 24791/2012. Zmena sídla spoločnosti. Zmena stanov spoločnosti. 23. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2015. 24. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2017 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 413/2017, Nz 25061/2017, NCRls 25598/2017 dňa 19.07.2017. 25. Notárska zápisnica zo dňa 27.07.2018 č. N 1208/2018, Nz 24626/2018, NCRls 25106/2018 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.07.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti z 1. garantovaná a.s. na GARFIN HOLDING, a. s. |
|