| Značka Obchodného registra : | R347779 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 21/B OBCHODNÉ MENO: Brown - Immo Slov, a.s., Bratislava SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 IČO: 00 678 554 DEŇ ZÁPISU: 25.04.1990 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iba základných služieb s prenájmom spojených, 2. správa vlastného majetku, 3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 5. sprostredkovateľská činnosť, 6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 7. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, 8. inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve, 9. konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania, 10. činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti investičnej výstavby, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Dr. Karl Glatzel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plankeng. 6/38, Názov obce: Wien, PSČ: 1010, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 12.05.1992 člen, Meno a priezvisko: Ing.arch. Adam Kanner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biberstrasse 22, Názov obce: Viedeň, PSČ: 2010, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 14.10.2003 Meno a priezvisko: Michal Kiraľvarga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cejkov 350, Názov obce: Cejkov, PSČ: 076 05, Vznik funkcie: 21.07.2000 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok konajú predseda predstavenstva a členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Branislav Altus, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, Vznik funkcie: 21.07.2000 Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Vladimír Neuschl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 3, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, Vznik funkcie: 16.11.2005 Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Susanna Kanner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biberstrasse 22/5, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1010, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.10.2012 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 360 220,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 362 220,000000 EUR AKCIE: Počet: 1085, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Účastinnná spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždní konanom dňa 25.4. 1990 podľa zák. č. 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach. Štátne povolenie k vzniku udelilo Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 17.4. 1990 č.j. III/2, a tým istým dňom pod tým istým rozhodnutím schválilo i stanovy. Stary spis: Sa 33 2. Stanovy prispôsobené ustanoveniam zák. č. 513/1991 Zb. schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 12.5.1992. Stary spis: Sa 33 3. Notárska zápisnica N 59/96, Nz 63/96 napísaná dňa 12.3.1996 notárom JUDr. Tatianou Schweighoferovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.3.1996. Stary spis: Sa 33 4. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dá 1.7.1996 pod č. N 137/96, Nz 140/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.8.1997 pod č. N 218/97, Nz 216/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 33 5. Na valnom zhromaždení dňa 20.8.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 319/98, Nz 310/98 napísanej dňa 20.8.1998 notárom JUDr Schveighoferom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. 6. Notárska zápisnica N 302/99, Nz 300/99 zo dňa 11.8.1998, dodatok č. 5 stanovám spoločnosti. 7. Na valnom zhromaždení dňa 21.7.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici 6401/00/HL/Eg napísanej dňa 21.7.2000 Magister Elisabeth Hagleitnerovou ato substitútom verejného notára Dr. Christopha Biebera so sídlom úradu Wien - Innere Stadt bola schválená zmena v predstavenstve, dozornej rade a zmena stanov. 8. Dipl.Ing. Juraj Necpal, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 24.4.2002. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 14.3.2002 - Notárska zápisnica N 142/02, Nz 139/02 spísaná notárom JUDr.Tatianou Schweighoferovou. Osvedčenie o priebehu riadného valného zhromaždenia konaného dňa 24.4.2002 - Notárska zápisnica N 212/02, Nz 212/02 spísaná notárom JUDr. Tatianou Schweighoferovou, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti, zmeny v dozornej rade spoločnosti, zvýšenie základného imania o 3 850 000, - Sk. 9. Notárska zápisnica N 813/2003, Nz 92365/2003 zo dňa 14.10.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Dr. Gabriel Gažo, funkcia člena predstavenstva od 20.8.1998 do 14.10.2003. Irena Gažová, funkcia člena dozornej rady od 20.8.1998 do 14.10.2003. Ing.arch. Adam Kanner, funkcia člena dozornej rady od 24.4.2002 do 14.10.2003. Notárska zápisnica N163/2004, Nz 17863/2004 zo dňa 3.3.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Dr. Otmar Dworak, nar. 12.2.1949, bytom Kaserngasse 18, Viedeň, A-1230, Rakúsko, funkcia člena dozornej rady od 14.10.2003 do 3.3.2004. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2005. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2012. |
|