| Značka Obchodného registra : | R346986 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 839/B OBCHODNÉ MENO: HOTEL DEVÍN, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riečna 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 31 395 741 DEŇ ZÁPISU: 01.06.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod), 3. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade *** a v kempingoch *** a vyššie, 4. zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti, 5. sprostredkovateľská činnosť, 6. prenájom nebytových priestorov, 7. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu /fitnes, sauna suchá a parová, bazén, solárium, vírivá vaňa, sguash/, 8. masérske služby, 9. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, 10. prevázkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak garáže prípadne odstavné plochy slúžia na umiestenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, 11. prevádzkovanie internetovej čitárne, 12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 13. prenájom hnuteľných vecí, 14. reklamné a marketingové služby, 15. sťahovacie služby, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Alexander Čerevka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 82, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 18.05.2017 podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Ondrčka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 10.06.2014 člen, Meno a priezvisko: JUDr. Mária Vandráková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brigádnická 42, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 10, Vznik funkcie: 18.05.2017 člen, Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kováčik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cerová 11, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23, Vznik funkcie: 18.05.2017 člen, Meno a priezvisko: Ing. Daniel Kulla, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černockého 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 05, Vznik funkcie: 18.05.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Menom spoločnosti sú oprávnení konať aj najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi, každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí, udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi. DOZORNÁ RADA: predsedníčka, Meno a priezvisko: Viera Emrichová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fedinova 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 18.05.2017 podpredsedníčka, Meno a priezvisko: JUDr. Lýdia Kurčinová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravská 16, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 18.05.2017 Meno a priezvisko: Attila Méri, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veternicova 33, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 30.01.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 319 400,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 319 400,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 13 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcie sú prevoditeľné so súhlasom predstavenstva za podmienok uvedených v čl. X stanov. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 209/95, Nz 198/95 zo dňa 15.05.1995 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1415 2. Notárska zápisnica N 463/95, Nz 447/95 zo dňa 18.10.1995, dodatok č. 1 k stanovám. Stary spis: Sa 1415 3. Notárska zápisnica N 110/96, Nz 107/96 zo dňa 26.2.1996 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1415 4. Notárska zápisnica N 173/96, Nz 161/96 napísaná dňa 01.04.1996 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.04.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1415 5. Na valnom zhromaždení dňa 01.08.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 346/96, Nz 328/96 napísanej dňa 01.08.1996 notárom JUDr. Blahom a valnom zhromaždení dňa 11.10.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 453/96, Nz 429/96 napísanej dňa 11.10.1996 notárom JUDr. Blahom v Bratislave boli schválené zmeny stanov. Stary spis: Sa 1415 6. Notárska zápisnica N 249/97, Nz 238/97 spísaná dňa 9. 9. 1997 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade, zvýšenie základného imania a nové znenie stanov. Stary spis: Sa 1415 7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.1998. Zápisnica z 18. spoločného zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 17.12.1998. 8. Notárska zápisnica č. N 75/99, Nz 71/99 zo dňa 15.3.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zmena obchodného mena z YIELD a.s. na HOTEL DEVÍN a.s. 9. Zápisnica z MVZ spoločnosti konaného dňa 27.7.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo schôdze zamestnancov spoločnosti konanej dňa 26.7.1999, na ktorej bol zvolený nový člen dozornej rady. 10. Notárska zápisnica N 127/2000, Nz 115/2000 spísaná dňa 16.5.2000 notárom JUDr. Oľgou Folbovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve a dodatok č. 3 k stanovám - nové úplné znenie stanov. 11. Dodatok č. 4 k stanovám a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.9.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 221/2000, Nz 197/2000. 12. Notárska zápisnica N 42/02, Nz 305/02 spísaná dňa 20. 6. 2002 notárom JUDr. Kaanom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, odvolanie a voľba členov dozornej rady. Zápisnica zo schôdze zamestnancov zo dňa 12. 6. 2002. 13. Zápisnica zo schôdze zamestnancov zo 4.2.2004. 14. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2005 vo forme notárskej zápisnice N 17/2005, Nz 5491/2005, NCRls 5420/2005 spísanej JUDr. Miošom Kaanom, notárom. 15. Zvýšenie základného imania rozhodnutím jediného akcionára dňa 06. 02. 2006 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 25/ 2006, NZ 4536/ 2006, NCRIs 4518/ 2006. 16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2006, Nz 9751/2006. 17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.04.2006. 18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.9.2007. Notárska zápisnica N 544/2007, Nz 38674/2007, NCRls 38392/2007 napísaná dňa 28.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.9.2007. 19. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 580/2008 Nz 38066/2008 zo dňa 11.09.2008. 20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2010. 21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2011 22. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2011. 23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06. 2014 a zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06. 2014. 24. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.06.2014. 25. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 515/2015, Nz 20316/2015, NCRls 20737/2015 zo dňa 11.06.2015. 26. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2015 a 14.01.2016. |
|