| Značka Obchodného registra : | R346184 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1946/B OBCHODNÉ MENO: Tatra Real TTR, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 IČO: 35 756 535 DEŇ ZÁPISU: 18.11.1998 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 2. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby, 3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 4. reklamná činnosť, 5. vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, 6. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb, 7. organizovanie kurzov, seminárov a školení, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Ostrihoň, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 18.12.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy len spoločne s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva (predseda, podpredseda, člen) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ingrid Šuľanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurigovo nám. 437/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 18.12.2018 Meno a priezvisko: Paulína Chorváth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 1516/53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 18.12.2018 Meno a priezvisko: Ing. arch. Zdenek Švec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1136/38, Názov obce: Veľké Úľany, PSČ: 925 22, Vznik funkcie: 18.12.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: TATRA ART, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,930000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.10.1998 v súlade s ust. § 154-220 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 565/98, Nz 566/98 zo dňa 29.10.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť akciovú spoločnosť a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle ust. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.12.1998. Notárska zápisnica N 642/98, Nz 641/98 zo dňa 3.12.1998. 3. Notárska zápisnica č. N 668/99, Nz 667/99 zo dňa 16.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.9.2000. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 2.7.2001. 6. Notárska zápisnica č. N 495/2001, Nz 492/2001 spísaná dňa 9.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení akciovej spoločnosti so spoločnosťami Tatra Real invest, s.r.o., Dunajská 29, Bratislava, IČO: 35 757 523 a HOTELY - V.T., spol.s.r.o., Kukučinova 22, Bratislava, IČO: 31 632 564, ktoré boli zrušené bez likvidácie v zmysle § 69 ods.1 a 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť TTR, a.s. preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti Tatra Real invest, s.r.o. so sídlom v Bratislave, IČO: 35 757 523 a HOTELY - V.T., spol.s.r.o. so sídlom v Bratislave, IČO: 31 632 564 ku dňu 31.12.2001. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23. 12. 2002. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia z 20.4.2004. 9. Zápisnica z valného zhromaždnia zo dňa 27.04.2005 o zmene obchodného mena na Tatra Real TTR, a.s.. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia N202/2005, Nz 47265/2005, NCRIs 46743/205 napísanej dňa 11.10.2005 notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou. 11. Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.2007. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.08.2009. |
|