| Značka Obchodného registra : | R345831 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5568/B OBCHODNÉ MENO: Blue Horizon International, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grosslingová 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 IČO: 46 734 201 DEŇ ZÁPISU: 26.06.2012 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. reklamné a marketingové služby, 4. počítačové služby, 5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 7. vydavateľská činnosť, 8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 9. prieskum trhu a verejnej mienky, 10. administratívne služby, 11. poradenská činnosť v oblasti vzťahov s verejnosťou - public relations, 12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 13. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, 14. dopravná zdravotná služba, 15. poskytovanie sociálnych služieb, 16. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti: tkanivové zariadenie v rozsahu činnosti: odoberanie, spracovanie, distribúcia v rozsahu odborného zamerania: bunky stromálnej vaskulárnej frakcie z tukového tkaniva (výlučne pre autológne použitie), mezenchymálne kmeňové bunky z tukového tkaniva (výlučne pre autológne použitie) ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda a člen, Meno a priezvisko: Brian Mehling, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 300 West 14th Street 30, Názov obce: New York, PSČ: NY 10014, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 28.11.2013 člen, Meno a priezvisko: David Jin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Clinton Court 6, Názov obce: Staten Island, NY, PSČ: NY 10310, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 28.11.2013 člen, Meno a priezvisko: Doreen Santora, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Somerset Street 718, Názov obce: Franklin Lakes, PSČ: NJ 07417, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 28.11.2013 člen, Meno a priezvisko: Eddie Amarante, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 330 East 38th Street Apt. 57J, Názov obce: New York, PSČ: NY 10016, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 28.11.2013 člen, Meno a priezvisko: John Ferguson, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 116 East 66th Street Apt. 9/10D, Názov obce: New York, PSČ: NY 10065, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 28.11.2013 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Pri právnych úkonoch, na ktorých základe Spoločnosť prevezme záväzok, alebo prijme protiplnenie nepresahujúce 10 000 USD (slovom: desaťtisíc amerických dolárov), môže každý člen predstavenstva konať samostatne. Pri právnych úkonoch, na ktorých základe Spoločnosť prevezme záväzok, alebo prijme protiplnenie presahujúce 10 000 USD (slovom: desaťtisíc amerických dolárov), musia spoločne konať najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Pri právnych úkonoch, na ktorých základe Spoločnosť prevezme záväzok, alebo prijme protiplnenie presahujúce 50 000 USD (slovom: päťdesiattisíc amerických dolárov), musia konať predseda predstavenstva a najmenej jeden ďalší člen predstavenstva spolu alebo najmenej traja členovia predstavenstva spolu. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Dongcheng Wu, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donghu Road 185, Názov obce: Wuhan, Hubei, PSČ: 430000, Štát: Čínska ľudová republika, Vznik funkcie: 28.11.2013 Meno a priezvisko: Klara Doert, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 214 State Street Apt. 101, Názov obce: Hackensack, New York, PSČ: NY 07601, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 28.11.2013 Meno a priezvisko: Yajuan Gu Qin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oxbow Drive 27, Názov obce: New Providence, New Jersey, PSČ: NY 07974, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 28.11.2013 Meno a priezvisko: Renata Mihalyova, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potonské Lúky 10, Názov obce: Blahová, PSČ: 930 52, Vznik funkcie: 28.11.2013 AKCIONÁR: Obchodné meno: Blue Horizon International AG, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): St.-Antons-Gasse 4, c/o Audit Zug AG , Názov obce: Zug, PSČ: 6300, Štát: Švajčiarska konfederácia VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 240,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 11.06.2012 vo forme notárskej zápisnice v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2013. |
|