| Značka Obchodného registra : | R345446 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 492/B OBCHODNÉ MENO: TATRA ESTATE a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 IČO: 00 168 653 DEŇ ZÁPISU: 14.12.1992 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, 2. sprostredkovateľská činnosť, 3. prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom, 4. ubytovacie služby, 5. reprografické práce, 6. reklamná a propagačná činnosť, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Vargová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 6490/38, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 23.06.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Pivovárči, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie Nivy 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 23.06.2016 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Csaba Géza Varga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 38, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 21.07.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať a konať za spoločnosť môžu všetci členovia predstavenstva. Predseda a podpredseda predstavenstva môžu podpisovať samostatne, člen predstavenstva podpisuje spolu s ďalším členom predstavenstva. DOZORNÁ RADA: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Opet, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. SNP 9, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51, Vznik funkcie: 23.06.2016 Meno a priezvisko: Peter Masár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 1474/2, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 21.07.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Urban, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 5247/24, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 21.07.2020 AKCIONÁR: Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Vargová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 38, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 060 060,000000 EUR AKCIE: Počet: 1241, Druh: dematerializovaná - na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 660,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI PREDAJ Predaj podniku: Zmluva o predaji podniku uzatvorená dňa 23. októbra 2014 a účinná 27. októbra 2014 medzi TATRATOUR Slovakia, s.r.o., so sídlom Teplická 74 Piešťany 921 01, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: sro, vložka č. 34799/T, (kupujúci) a TATRATOUR, a.s., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava , zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 492/B, (predávajúci) INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.6.1992 v zmysle §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. premenou z družstevného podniku cestovného ruchu TATRATOUR v súlade s § 766 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 970 2. Stanovy spoločnosti schválené na valnom zhromaždení a.s. konanom dňa 4.5.1993 v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 970 3. Zápisnica z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.04.1995. Zápisnica z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.09.1995. Stary spis: Sa 970 4. Notárska zápisnica č. N 15/97, NZ 14/97 zo dňa 28.1.1997, osvedčujúca priebeh mimo- riadneho valného zhromaždenia. Notárska zápisnica č. N 28/97, Nz 27/97 zo dňa 26.9.1997, osvedčujúca priebeh mimo- riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.9.1997, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 970 5. Notárska zápisnica N 66/98, Nz 66/98 spísaná dňa 27.5.1998 osvedčujúca priebeh X. riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III., VI. a zmena členov dozornej rady. 6. Zápisnica zo dňa 17.12.1998. 7. Zmena stanov odsúhlasená na XI. na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 98/99, Nz 98/99 spísanou notárkou JUDr. Irenou Bošanskou. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.12.1999. Priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 195/99, Nz 195/99 spísaná notárkou JUDr. Irenou Bošanskou. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady a.s. zo dňa 29.112.1999. Zápisnica č. 1/P zo dňa 29.12.1999 rokovania predstavenstva. 9. Notárska zápisnica č. N 68/01, Nz 67/01 zo dňa 11.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. 10. Notárska zápisnica N 331/02, Nz 329/02 spísaná dňa 10.12.2002 notárom JUDr. Dzamkom osvedčujúca priebeh XVII. mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania, zmene stanov. 11. Zápisnica zo zasadania predstavenstva dňa 30.1.2004 a 3.3.2004. 12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2010. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011. 14. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2012. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.03. 2015. 16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2016. |
|