| Značka Obchodného registra : | R345234 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4861/B OBCHODNÉ MENO: AMBER RAIL, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 23 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 IČO: 45 001 111 DEŇ ZÁPISU: 14.10.2009 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 4. prenájom hnuteľných vecí, 5. počítačové služby, 6. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov, 7. montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení, 8. administratívne služby, 9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 10. vedenie účtovníctva, 11. prieskum trhu a verejnej mienky, 12. reklamné a marketingové služby, 13. faktoring a forfaiting, 14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 15. čistiace a upratovacie práce, 16. Zasielateľstvo ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Meno a priezvisko: Zoltán Zentai, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ferenczy János utca 58/B, Názov obce: Sopron, PSČ: 9400, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 03.09.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V prípade ak má predstavenstvo len jedného člena - predsedu predstavenstva, v mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. V prípade ak má predstavenstvo viac ako jedného člena v mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Péter Kontor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Határőr u. 36., Názov obce: Kópháza, PSČ: 9495, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 01.01.2020 Meno a priezvisko: Balázs Kohlmann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pap Károly utca 4, Názov obce: Šopron, PSČ: 9400, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 01.01.2020 Meno a priezvisko: András Riegler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Faludi Ferenc utca 3/B, Názov obce: Kőszeg, PSČ: 9730, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 03.09.2020 AKCIONÁR: Obchodné meno: GYSEV CARGO Zrt., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mátyás király u. 19., Názov obce: Šoporn, PSČ: 9400, Štát: Maďarsko VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 40, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 250,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 321/2009, Nz 31317/2009, NCRls 31811/2009 napísaná notárom JUDr. Danielou Šikutovou dňa 17.9.2009 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť súkromnú akciovú spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.01.2012. 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.01.2014. 4. Notárska zápisnica č. N 114/2014, Nz 9918/2014, NCRls 10109/2014 zo dňa 13.03.2014. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2014. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2014. 7. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 30.06.2016 |
|