| Značka Obchodného registra : | R345237 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5637/B OBCHODNÉ MENO: Tatra Residence, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 IČO: 35 730 561 DEŇ ZÁPISU: 21.10.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. činnosť ekonomických poradcov, 5. automatizované spracovanie dát, 6. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 7. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, 8. prenájom nehnuteľností, 9. vedenie účtovníctva, ekonomickej, personálnej a mzdovej agendy, sekretárske práce, 10. marketing a propagácia, 11. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností, 12. údržba interiérov, 13. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti, 14. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom ( údržba interiérov ), 15. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 16. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 17. inžinierska činnosť 18. vydavateľská činnosť 19. sťahovacie služby 20. čistiace a upratovacie práce ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Miroslav Hladký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 52, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 01.10.2016 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Mlynár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 01.05.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Natália Major, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 7614/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, Vznik funkcie: 31.10.2012 Meno a priezvisko: Mgr. Michal Liday, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 64/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 31.10.2012 Meno a priezvisko: Ing. Marcel Kaščák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 65, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 01.10.2016 Meno a priezvisko: Mag. Bernhard Henhappel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesuitensteig 22/1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1230, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.10.2016 Meno a priezvisko: Mag. Dr. Johannes Peter Schuster, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schrottgiessergasse 1/22, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.08.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: Tatra banka, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 420 423,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 420 423,000000 EUR AKCIE: Počet: 27, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 793 349,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Tatra Residence, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, IČO: 35 707 682 Obchodné meno: TL leasing, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, IČO: 31 398 456 Obchodné meno: Group Cloud Solutions, s. r. o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, IČO: 35 780 860 Obchodné meno: PRODEAL, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, IČO: 36 702 196 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 226/97, Nz 225/97 napísanej dňa 30.7. 1997 notárom JUDr. Ľubicou Floriánovou a zmenou zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 310/97, Nz 309/97 napísanej dňa 9.10.1997 notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou v súlade s ust. § 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 22833 2. Zápisnica z VZ zo dňa 6.3.1998, notárska zápisnica N 161/98, Nz 160/98 zo dňa 20.4.1998. 3. Notárska zápisnica zo dňa 1.6.1999 pod. č. N 234/99, Nz 234/99. 4. Zmena zakladateľskej listiny spísaná formou notárskej zápisnice N 480/2000, Nz 480/2000 notárkou JUDr.Ľubicou Floriánovou. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2000 vo forme notárskej zápisnice N 668/00, Nz 668/00 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. 6. Notárska zápisnica N 149/2001 Nz 149/2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol vymenovaný nový konateľ spoločnosti. 7. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 10. 1. 2002 o odstúpení z funkcie konateľa Ing. Ivan Šramko deň zániku funkcie: 10. 1. 2002 8. Rozhodnutie zakladateľa z 28.2.02, funkcia konateľa H.Ir. Philippe Marc Moreels zaniká dňa 28.2.2002, Rozhodnutie zakladateľa a úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 392/02 napísanej dňa 21.5.02 notárom JUDr. Vlhom. 9. Rozhodnite jediného spoločníka zo dňa 18.12.2002 o rozdelení a prevode obchodného podielu. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2005. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2006. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.6.2007. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2007. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2012. 15. Zápisnica z valného zhromaždenia o zmene právnej formy spoločnosti zo dňa 08.10. 2012. 16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2012. 17. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ELIOT, s. r. o. , Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 392 687. 18. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.07.2013. 19. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 30.08.2013. 20. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1247/2013 Nz 44053/2013 NCRls 44820/2013 dňa 20.11.2013. 21. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 621/2016, Nz 32627/2016, NCRIs 33507/2016 zo dňa 19.09. 2016. 22. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1215/2019, 12685/2019, NCRIs 12931/2019 zo dńa 24.04. 2019. |
|