| Značka Obchodného registra : | R345082 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3657/B OBCHODNÉ MENO: TRIUM INVEST, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajská 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 IČO: 35 949 350 DEŇ ZÁPISU: 09.08.2005 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrno- spoločenských a športových podujatí, 5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 7. personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu, 8. reklamná a propagačná činnosť, 9. automatizované spracovanie dát, 10. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 11. prenájom hnuteľných vecí- leasing v rozsahu voľnej živnosti, 12. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 13. vedenie účtovníctva, 14. administratívne a kancelárske práce vrátane rozmnožovacích fotokopírovacích služieb, 15. prieskum trhu a verejnej mienky, 16. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Robert Spišák, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 56/5943, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 09.08.2005 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: MUDr. Ľubica Ondrušová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cajlanská 159, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 23.01.2008 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Matej Sabol, M.A., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 02.07.2014 člen, Meno a priezvisko: Ing. Ivana Mižičková, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 02.07.2014 člen, Meno a priezvisko: Viktor Dallemule, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabloňová 1293/23, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42, Vznik funkcie: 02.07.2014 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 593 193,550000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 593 193,550000 EUR AKCIE: Počet: 7, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti. Počet: 28, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,930000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti. Počet: 18, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti. Počet: 4, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 16,590000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti. Počet: 560, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 28.06.2005, spísanou formou notárskej zápisnice N 118/2005, Nz 29822/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2006 - odvolanie a voľba člena predstavenstva. 3. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 11.06.2007 o zmene priezviska a adresy trvalého bydliska člena predstavenstva. 4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 12/2008, Nz 2736/2008, NCRls 2822/2008 zo dňa 23.01.2008. 5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2666/2013 Nz 41553/2013 NCRLs 42281/25013 dňa 12.11.2013. 6. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia, Notárska zápisnica - N 1071/2014, Nz 25051/2014, NCRls 25513/2014 - Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia z 02.07.2014. |
|