| Značka Obchodného registra : | R345082 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4452/B OBCHODNÉ MENO: Virtuse Wealth Management, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 IČO: 36 709 042 DEŇ ZÁPISU: 08.12.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ), 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, 5. reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľej živnosti, 7. činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, 8. obchodovanie s emisnými kvótami, 9. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 11. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 12. informačná činnosť ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Rastislav Vasilišin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borinka 65, Názov obce: Borinka, PSČ: 900 32, Vznik funkcie: 15.04.2008 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Matej Demeš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie nivy 458/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 27.05.2009 Meno a priezvisko: Andrea Vadkerti, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 24.03.2010 Meno a priezvisko: Pavel Vasilišin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 6916/12, Názov obce: Prešov - Nižná Šebastová, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 28.11.2013 AKCIONÁR: Obchodné meno: VIRTUSE GROUP PTE. LTD., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 39 WOODLANDS CLOSE 08 - 84 MEGA@WOODLANDS, Názov obce: Singapur, PSČ: 737856, Štát: Singapurská republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 200 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 200 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR Počet: 11660, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 22. 11. 2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2007. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.02.2008. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.03.2008, na ktorom bola schálená zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného VIRTUSE, s.r.o. na VIRTUSE WEALTH MANAGEMENT, s. r. o. a schválená zmena právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť. 5. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 71/2009 Nz 17335/2009 zo dňa 27.05.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného VIRTUSE WEALTH MANAGEMENT, a. s. na Virtuse Wealth Management, a. s. 6. Notárska zápisnica č. N 60/2010, Nz 10265/2010 zo dňa 24.03.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 8/2011 Nz 1762/2010 zo dňa 20.01.2011. 8. Notárska zápisnica N 45/2011, Nz 6571/2011 zo dňa 24.2.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 9. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 104/2012, Nz 11008/2012 spísanej dňa 28.03.2012. 10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 107/2016, Nz 13266/2016, NCRls 13668/2016 zo dňa 18.04.2016. Zmena obchodného mena z pôvodného Virtuse Wealth Management, a. s. na nové Virtuse Energy, a. s. |
|